骗子使用连环计致天津一企业家损失上亿元资金

　　近日，天津市人大代表刘永顺来信反映，他在2015年9月被天津市永祥房地产开发有限公司（简称：永祥公司）法人：陈金江以非法的手段骗取上亿元资金，至今无法追回。记者调查中发现，整个事件中，当地静海区政府多个部门存在袒护、包庇犯罪嫌疑人的行为。

　　

　　图：刘永顺实名举报天津市永祥房地产开发有限公司法人陈金江以非法的手段骗取其上亿元资金。

　　骗子使用连环计

　　企业家受损上亿元资金

　　中华新闻通讯社讯（首席记者：唐云立实习记者：顾欣然）天津市政协委员、和平区人大代表刘永顺在当地是一位成功的企业家，在2014年9月，通过朋友他认识了永祥公司法人陈金江，当时该人正在投资开发静海区儒苑家园一期工程，几次接触之后，有朋友担保，陈金江向他借贷7000万元的资金用于工程项目，事发几个月后，该人无法兑现当初的承诺，从此后刘永顺又被他设计的层层骗术，陷入绝境！

　　骗术第一招：民间借贷、高额利息回报

　　2014年9月初，刘永顺在当地一位银行的朋友来找他说：永祥公司的老板陈金江在开发静海区儒苑家园一期出现资金缺口，需要7000万元资金进行垫付，问刘永顺能否出资帮忙！当时刘永顺也是在当地搞房地产的生意人，他经慎重考虑认为：陈金江所开发的地段属于黄金地段，一旦楼盘竣工后，该项目升值的空间非常大，于是，他就答应了这位朋友，约陈金江见面细谈。

　　9月19日，陈金江答应：一旦刘永顺的资金到位，他会按照高出银行的利息，在不违背法规的情况下逐月还息，工程完工盈利后，立即还本，并且用183套房产作为抵押，双方一拍即合，办理完相关手续之后。开始时陈金江如数兑现利息！后期便开始违约，无法兑现当初的承诺，但刘永顺仍然抱着侥幸的心里认为：他有能力进行偿还，在等待中却等来了陈金江下一个诈骗计划。

　　骗术第二招：假借投资入股、进一步骗取资金

　　2015年9月9日，刘永顺找到陈金江商量还款一事，陈金江主动提出让刘永顺以入股的方式加入永祥公司成为大股东，前期所投入的7000万作为入股资金，而且儒苑家园二期即将开工，资金缺口4000余万元，如果刘永顺能够再次投入，便占永祥公司73的股份。刘永顺经实际考察发现二期只有四户占地户没有动迁，如果他注入资金后，该工程就可顺利开始施工，他就和家人朋友商量认为：以这种方式介入陈金江的公司后，很快就会拿回自己的所注入的资金，他就答应了陈金江的要求。

　　当日，在天津市工商行政管理局进行了公司变更登记备案，经该局审核，同意了他们的变更申请。

　　
　　

　　9月10日，刘永顺的持股代理人胡建花等人与陈金江、陈晨、刘福秀签订了一份协议（如图），合同中明确规定：陈金江、刘福秀不收取任何股权转让资金，陈金江、刘福秀均放弃优先受让权。丙方作为丁方的股东后，由陈金江继续担任公司的法人代表，由胡福民担任总经理并主管公司的日常工作，包括丁方所有的证照（印章）等的掌管，由刘承栋主管公司的财务工作，陈金江对胡福民、刘承栋的主管工作积极配合并负责办理完成“天津市规划局行政许可事项规划条件通知书（编号为2015静海规条申字0010号、项目名称：津静（挂）2015 08号）”中土地的摘牌及开发建设等手续。其中一项：丁方及乙方所得的全部收益优先偿还甲方全部的债务。

　　骗术第三招：架空大股东、逃避债务

　　双方办理完上述所有手续后，刘永顺发现他所注入的4000余万元资金，陈金江根本就没有用在儒苑家园二期工程项目上，而是被他所挪用。

　　但刘永顺仍然抱着希望，这块土地一旦进入天津市国土资源局土地交易中心进行挂牌，他会按程序规定进行摘取，原因是：永祥公司所有的证照及公章均在他手中掌控。令他没有想到的是2016年9月19日，该土地在土地交易中心挂牌中，以每平方米楼面价为1098元、共计6万多平米，在没有其他商家参与竞标的情况下，使用资金6770万元的超低价被天津市合利通金属材料有限公司所摘牌。

　　刘永顺一时间不知所措，因为事先没有任何人通知他参与竞标，更让他搞不懂的是：永祥公司的证照、公章全在他手里掌控，事先陈金江也没有召开股东大会，没经股东同意签字，用假公章和假手续到静海区国土资源局申报获得批准。

　　骗术第四招：动用官方关系、逃避法律制裁

　　

　　图：司法鉴定陈金江使用的是假公章到静海区国土局申报获得批准的。

　　刘永顺立即到当地公安机关以陈金江涉嫌诈骗报案，负责接待的警官明确告诉他：陈金江是法人，他用的是假公章，只要没有造成严重后果就不算诈骗。刘永顺听完后一头雾水，明明是自己被他使用欺骗的手段套取资金1亿1千3百万元，已经给自己害的倾家荡产，当地公安机关接警后，却如此对待自己，他认为警方在袒护、包庇陈金江的违法行为。

　　2016年9月28日，记者陪同刘永顺找到天津市静海区国土资源局负责人张局长，要求查阅儒苑家园二期土地转让变更手续，他的答复是：刘永顺必须提出申请，才能向他公示审批的全部手续，并且明确告知他，这块土地的转让的审批手续与陈金江没有任何关系，原因是：他只是负责整理土地，永祥公司原法人不是陈金江，所以这块土地取得合法权应是前任法人与政府所签的合同。

　　刘永顺认为永祥公司在他介入之前，该公司前法人已变更公司法人的名义，并且带着儒苑家园工程项目，用1600万元转卖给陈金江，那么这个项目怎么就与陈金江不发生关系呢 ？这一问题明显是静海区政府、国土资源局多个部门相关领导的默许批准，在充当陈金江不法行为的保护伞。

　　律师支招：陈金江已涉嫌犯罪、公安机关应立案侦查

　　9月28号下午，记者专访了北京市德广律师事务所的著名律师周永生，他听完刘永顺的讲述后给出意见，他认为：该事件从开始陈金江借款7000余万元到以大股东的身份介入永祥公司，自认为掌控该公司所有的法律依据及财务管理的主动权，陈金江却使用连环的骗术步步引入刘永顺入招，陈金江认为自己的目的已经达到，便用假手续到政府部门骗取了合法的手续，使土地变更别人的名下，这样他就逃避了刘永顺的债务，按照法律规定：陈金江已涉嫌诈骗，建议刘永顺到公安机关经侦部门进行实名举报，假如公安机关拒不受理，就涉嫌行政不作为！

　　目前，记者陪同刘永顺到天津市土地交易中心进行查询，已经证实儒苑家园土地转让出卖，所出具的手续均为静海区土地资源管理局所申报的，在这块土地交易中是否存在违规、违法行为，到该局一查便可知晓！

　　针对人大代表刘永顺被骗一事，经记者调查，已经获得相关信息、个别领导参与此事，做出违规、违法一事，本社记者将继续跟踪报道。