2016年6月2日国内著名财经网站，和讯网以“投资者爆料：青岛九州商品涉嫌诈骗900万并试图封口”为题报到如下：
　　和讯网消息 近日，和讯网“金融3。15”曝光台接到张女士（化名）等57名投资者联名投诉青岛九州商品交易中心，称被其非法骗取900万元，对方涉嫌非法经营罪、非法期货交易罪、诈骗罪等多种罪名，青岛九州商品交易中心尝试对部分投资者签署秘密封口协议。网址：http ：news。hexun。com2016 06 02184200192。html
　　随后国内其他知名网站也进行转发，包括如下知名网站，今日头条、中国经济网、中国日报网：
　　一、百度搜索关键词的真相是什么？
　　1、搜索关键词一：青岛九州
　　笔者以“青岛九州”为关键词在国内最大的搜索引擎——百度，搜索返回的结果，竟然前几位的全是推广，如下图：

　　

　　笔者点开第一个链接，发现竟然是所谓的查询投资资质等，如果你信以为真点击查询，这要你输入手机号码，才能查询，如果你输入了自己的手机号码，那么接下来，你的手机将将会接二连三的接到类似说服你投资大宗商品现货的电话，而且接到电话之后问他是否有资质根本就答不上来。说白了大家应该知道其实这就是一个以验证平台资质为幌子，获取客户信息为目的的链接。

　　

　　而从该网页上显示有11万余名网友查询了9。6万个平台，这个数据不知道是否真实，若是真实的数据，这真的是太吓人了。这意味着全国受害者可能是数以百万或者千万？这现货平台，一年据说产生的交易量已数万亿？也难怪如今中国股市没有人气，感情很多炒股亏损的人又跳入了另外一个惊天大骗局？
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　　这样的链接和盗取客户信息有和区别？不知道百度收了这些平台公司多少钱，昔日魏则西事件，还在脑中回荡。可曾想，如今现货平台如此之猖狂，如此嚣张的披着合法外衣干非法勾当！无疑“百度”在一定程度上也成了这些现货平台的帮凶，原因就是平台公司付费推广了！
　　2、搜索关键词二：青岛九州涉嫌诈骗
　　笔者以“青岛九州涉嫌诈骗”为关键词在国内最大的搜索引擎——百度，搜索返回结果为27。7万个。见下图：

　　

　　3、搜索关键词三：青岛九州涉嫌诈骗900万
　　若缩小范围，以“青岛九州涉嫌诈骗 900万”仍然在百度搜索，则返回结果为6。46万个。见下图：

　　

　　随后6月3日青岛九州在其官方网站发表“关于近期网络不实言论的声明”，那么到底是报道不实还是青岛九州真的涉嫌诈骗呢？和讯网的报道发表后，笔者陆续又收到了其他投资者的反馈和投诉。
　　随着调查和统计的深入，笔者有更加惊人的发现：截止2016年6月19日，据不完全统计受害人数已近百人，涉案金额超过1730万元人民币。另外笔者还接到了近130名投资者对“青岛九州商品交易中心有限公司邮币卡分公司”的投诉，涉案金额更高达2600万元。笔者从九州邮币卡官方网站（网址：http ：www。jzybk。com）查询获知，仅仅2016年6月17日单日交易总额，竟然高达2。16亿元，总市值高达24亿元，如此交易数据也不难发现为何有如此多的投资者出现巨额亏损了。对于邮币卡的问题，笔者将另行深入调查。
　　以上两项数据合计亏损金额竟然高达4230余万元，但笔者无法取得全部数据，如果警方去查处估计受害人数会成倍的增加，涉案金额估计也不是千万级可以衡量的了，涉案金额估计将是数亿元。
　　下面我们就一起来走进青岛九州，还原现货交易的真相，看看青岛九州是不是存在重大的问题。

　　二、青岛九州的企业信息
　　笔者从企查查网站查询该企业的信息发现，该公司成立于2014年04月21日，注册资本5000万元，相关基本信息如下：
　　单位名称：青岛九州商品交易中心有限公司
　　统一社会信用代码：91370203097968375F
　　组织机构代码：09796837 5
　　法人代表：姚松
　　地址：山东省青岛市市北区镇江北路81号337F
　　电话：0532 5579595，4009998368，0532 55769612
　　公司网址：http ：www。jzcec。com 邮箱：huiyuanbuat jzec。com
　　笔者查询后发现该公司的经营情况颇有蹊跷：
　　1、成立时间仅仅短短的2年2个月，却有着多达17次的工商变更记录，而最近一次变更是2016年3月15日，变更内容如下：
　　（1）将注册地址由：青岛市市北区通山路11号2119室，变更为： 山东省青岛市市北区镇江北路81号337F，
　　（2）经营范围变更
　　变更前：批发、零售及网上销售：工艺品、集邮用品、文化用品、贵金属（黄金除外），橡胶制品，化工产品（不含危险品），铜，铝，钢，煤炭，农副产品（不含国家专营、专控产品）；为以上商品和石化产品（不含危险品）贸易活动提供电子平台交易的经纪服务（不含金融、证券、期货、理财、融资、集资等相关业务）；经济信息咨询（不含金融、证券、期货、理财、融资、集资等相关业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
　　变更后：批发、零售及网上销售：工艺品、集邮用品、文化用品、贵金属（黄金除外），燃料油（仅限重油、渣油），橡胶制品，化工产品（不含危险品），铜，铝，钢，煤炭，农副产品（不含国家专营、专控产品）；为以上商品和石化产品（不含危险品）贸易活动提供电子平台交易的经纪服务（不含金融、证券、期货、理财、融资、集资等相关业务）；经济信息咨询（不含金融、证券、期货、理财、融资、集资等相关业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　如此频繁的变更，着实让人纳闷，什么样的公司会在短短两年内如此频繁的变更营业执照呢？若没有问题为何要频繁变更呢？
　　以上信息来源于如下网站及该公司官网：
　　（查询网址http ：www。qichacha。comfirmCNe7c6f8febcf4e39592b838d9f918126e。shtmlbase）
　　相关内容网站截图如下：

　　


　　2、注册资本5000万元，但发起人的实缴注册资本仅仅375万元。而其旗下的诸多会员单位的注册资本为1000万元，实缴注册资本为0元。这虽然是国家允许的，但我不禁要问，这么点注册资本，那么你的运营资金是从何而来的？这么点资金如何去购买所谓的“现货”？你的现货储存在哪里？

　　3、存在经营异常信息2015年10月28日被列入经营异常名录，原因是公司实际的经营场所与登记的场所不一致，却在2016年4月22日移除异常名录，这也是颇为奇怪，什么样的企业的办公地点会和工商登记信息不一致？

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　　4、存在法律纠纷和诉讼案件：
　　原告青岛九州商品交易中心有限公司称，2015年5月29日、30日，原告发现被告在百度贴吧、半岛网等网络媒体连续发布虚假的、诋毁性言论，恶意贬损九州公司商誉。经原告多次要求，被告至今未予删除、也未予道歉。被告的侵权行为严重损害了原告的商誉，对原告的正常经营活动造成重大不良影响。现原告具状本院，请求判令被告立即删除其在百度贴吧、半岛网等网络媒介上发布的诋毁原告商誉的全部帖文，向原告公开赔礼道歉、消除影响，赔偿原告经济损失100000元，诉讼费由被告承担。
　　被告龚颖称，原告在2015年4月27日至5月期间，先后以进行汽油现货交易的名义骗取被告512337元人民币。被告已经向重庆市公安局南岸分局报案，公安部门已经于2015年6月1日立案侦查。本案中被告要求原告返还骗取的人民币512337元、赔礼道歉并赔偿精神损害抚慰金、差旅费、误工费等共计20000元。
　　法院认为，根据法律规定，经审理认为有经济犯罪嫌疑的，应当裁定驳回起诉。相关裁定如下：

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　　三、青岛九州和他发展的会员单位是如何牟利的？
　　经过向受害者的沟通了解，发现青岛九州公司及其会员单位的手段几乎相同，基本步骤如下：
　　第一步，成立总部，组织骗局
　　经查证，青岛九州公司于2014年4月21日注册成立，并获得青岛地方政府同意设立现货交易中心批文。借助现货交易名义，在交易软件上搭建非法的伪做市商交易系统，精心设局。
　　第二步，布置网络，寻找目标
　　青岛九州公司短短2年多时间发展了300多家会员单位，如今会员单位数量更多，会员单位再发展业务员或居间商，从股市、网站等渠道或非法市场，寻求潜在目标等个人信息资料（姓名、电话、QQ号码等），再通过QQ、电话、短信等各种手段，寻找目标受害人；受害者的地域分布，都有两个共同特点，第一、非青岛本地人，第二、非会员单位所在地人，既然认为自己是合法的平台坐着合法的“现货”生意，那为何要专门发展外地投资者呢？这明显不符合正常现货交易的逻辑，也不符合正常的投资方式。
　　第三步，虚假宣传，获取信任
　　会员单位在网页上进行虚假宣传，在线下，会员单位的业务员或托等通过QQ群、QQ、微信等与潜在目标客户联系：通过聊天交流等方式获得被害人信任，虚假宣传青岛九州公司是经青岛地方政府审批的现货公司，声称与银行有第三方托管协议，资金安全有保障，随时可以出、入金交易与存取；交易数据是与国际行情接轨，任何人都无法作假或操控行情走势；公司有专业的行情分析师对国际行情进行分析判断，并安排有一对一的专业老师对受害人进行喊单指导操作，只要做现货交易，就可以在短时间内轻松赚钱致富（且夸大收益，而从不提风险），同时不时通过QQ向受害人发布虚假盈利截图（实际为他们的模拟交易账户截图）、操盘情况等信息。
　　银行是人民财产的第一道防线。根据《银行法》等规定：所有银行的“银期转账、银商转账、电子支付”平台，都必须确保支付资金的合法性。根据“国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见”（国办发〔2012〕37号）商业银行、证券公司、期货公司、保险公司、信托投资公司等金融机构不得为违反上述规定的交易场所提供承销、开户、托管、资产划转、代理买卖、投资咨询、保险等服务；已提供服务的金融机构，要按照相关金融管理部门的要求开展自查自清，并做好善后工作。事实上，很多银行都未按规定要求现货交易平台出具国务院六部委现货交易平台清理整顿联席会反馈书和省级人民政府批文，擅自违规合作，纵容现货交易平台假借银期转帐等方式，打着“银行第三方托监管”旗号作虚假宣传。银行已成为众多现货交易平台非法期货“买空卖空”诈骗黑帮手。
　　第四步，诱骗开户，开始交易
　　在激发受害人求富欲望后，便诱导受害人将身份证、银行卡等照片信息在指定网页上开户；开户时不与客户签订协议，不进行模拟操作，开户完成后便直接要求受害者安装青岛九州公司实盘软件，安装完成后就开始催促受害人存钱入金，以便跟上他们的“赚钱”步伐。
　　第五步，施予小利，致其亏损
　　众多被骗者入金后，骗子集团（包括会员单位的开户经理，喊单师，客服，业务员等）便开始了他们诈骗活动，对受害人施以小利或使受害人进场即损。有的受害人按照喊单师的喊单赚了点小钱，使受害人以为他们能够把握行情走向、价格趋势、操作点位，觉得他们把握得很精准，会继续投入更多资金；有的则是一进场后，就被他们通过满仓操作、反向喊单、不设止损等手段，在短短几分钟内，使受害人严重亏损、甚至强行平仓或爆仓。
　　第六步，催促加金，快刀杀人
　　此时，受害人无论小有收益或是亏损变大，骗子集团的业务员就以受害人入市操作的资金少，因此收益不大或是不利挽回亏损操作等理由，催促受害人继续尽快加大投入。在骗子的利诱和催逼下，受害人在巨大的预期收益和回本心切的驱使下，逐渐迷失了自我，放松了警惕，进而倾其所有的钱拿出投入交易。骗子集团在看到受害人资金加大到一定程度，一是通过在某个操盘日（如非农日，美国独立日等），由“喊单老师”发布喊单，不设止损、反向购买等信息（比如市场预计要涨，他告诉受害人卖跌；市场预计要跌，他告诉受害人买涨），在几分钟甚至几秒钟时间内，就让客户本金蒸发大半甚至更多。
　　第七步，层层瓜分，非法占有
　　整个骗局基本通过以上六步完成，时间长则月余，短则几周甚至三五天，这种极其可恨卑劣的诈骗行径造成多少人多年积蓄瞬间蒸发，甚至为此借债贷款连续投入直至被骗的连基本生活都难以为继。众受害人巨额资金被骗子集团轻松得手后，由青岛九州公司、会员单位、各级居间商、业务员以及喊单师等按约定比例层层瓜分。待受害者觉醒后，经过积极维权协商，青岛九州公司及其会员单位拒不归还，或迫于逃避法律责任，归还部分被骗金额，并威逼受害人签订不符合事实的封口协议。
　　四、 涉嫌违法犯罪的事实和依据
　　（一） 涉嫌非法经营罪
　　1、涉嫌超范围经营
　　青岛九州公司在2015年12月份前无证经营93汽油，12月份后，将93汽油交易品种信息偷改为九州燃油，无证经营九州燃油，在2016年3月15日工商局才批准其营业执照经营范围变更上增加燃料油（仅限重油、渣油），根据2015年12月22日《青岛市商务局关于对商品现货交易市场经营管理有关问题整改的通知》（青商通字【2015】12号）规定，93汽油或九州燃油未取得经营许可，属于无证经营，必须立即停止。在2016年3月15日前，青岛九州公司不仅没停止，反而继续经营。
　　会员单位营业执照上均无代理方式开展标准化合约交易活动的资质，违反了中国证监会、国家发展改革委、工业和信息化部、商务部、国家工商总局、中国银监会六部委于2013年12月联合发布《关于禁止以电子商务名义开展标准化合约交易活动的通知》（证监发〔2013〕74号）“一、各省级人民政府要按照国发〔2011〕38号、国办发〔2012〕37号文件要求，根据属地管理原则，对本地区从事电子商务的公司进行集中检查，对直接或以会员、代理等方式开展标准化合约交易活动的，应责令停止交易、限期整改；对拒不整改、无正当理由逾期未完成整改的，或继续从事违法违规交易的，要依法依规坚决予以取缔或关闭。”
　　2、涉嫌非法期货交易
　　青岛九州公司的行情分析系统中九州燃油走势与国际原油走势一模一样，但没有显示出成交量，也没有撮合制的队列排队情况。在交易软件客户端上，仅以所谓的“市场价”，无需撮合就直接成交方式进行买空或卖空，按50倍杠杆交易，T加O交易模式，4月15日九州燃油显示出来的价格是在2975元左右，而上海期货交易市场上显示出来燃油价格才2400多元，价格差异如此之大，收割九州燃油必亏无疑，只能以保证金方式进行买空或卖空交易。他们一直强调这是现货交易，但它违反了商务部、中国人民银行、证券监督管理委员会令2013第3号《商品现货市场交易特别规定（试行）》中市场经营者不得开展法律法规以及《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》禁止的交易活动，不得以集中交易方式进行标准化合约交易的规定。另外根据《证监会关于做好商品现货市场非法期货交易活动认定工作的通知》（2013年12月31日证监办发〔2013〕111号），认定商品现货市场非法组织期货交易活动应采取目的要件和形式要件相结合的方式。就目的要件而言，主要是以标准化合约为交易对象，允许交易者以对冲平仓方式了结交易，而不以实物交收为目的或者不必交割实物；就形式要件而言，根据国发〔2011〕38号文和国办发〔2012〕37号文的有关规定，一般有如下特征： （一）交易对象为标准化合约。（二）交易方式为集中交易。在九州平台的交易过程中，九州燃油为标准化合约，并且交易方式是做市商交易，属于集中交易方式中的一种，交易目的并非转移现货燃油的所有权，而是通过价格波动获得利润。
　　另外青岛九州公司采用的T加0交易方式，周一至周五全天22小时交易，违反《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》（国办发【2012】37号）文件“不得将权益按照标准化交易单位持续挂牌交易”“任何投资者买入后卖出或卖出后买入同一品种的时间间隔不得少于5个交易日”以及商务部《商品现货市场交易管理办法》的有关规定。
　　在青岛九州公司网站（网址：http ：www。jzcec。com）“中心服务 交易规则”中居然无交易规则，也就意味着这个交易规则没有获得政府主管部门的批准，隐藏着不公平的对赌式交易。
　　青岛九州公司经营范围并无期货业务，而是以设立现货交易市场的名义，按照相关规定报请青岛地方政府批准设立后，招揽自然人进行非法期货交易，根据《青岛市商务局关于对商品现货交易市场经营管理有关问题整改的通知》（青商通字【2015】12号）要求，在2016年1月30日前完成整改，青岛九州公司不仅没整改，现在还在以现货名义开展非法期货业务。
　　3、刑法依据
　　根据中华人民共和国刑法第225条规定：【非法经营罪】违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；（二）未经国家有关主管部门批准，非法经营证券、期货或者保险业务的。和《期货交易管理条例》第六条规定，未经国务院批准或者国务院期货监督管理机构批准，任何单位或者个人不得设立期货交易场所或者以任何形式组织期货交易及其相关活动。青岛九州公司及其会员单位打着青岛地方政府现货交易名义，未经国务院批准或者国务院期货监督管理机构批准，从事非法期货交易活动，已触犯了非法经营罪。
　　（二） 涉嫌诈骗罪
　　1、交易模式　
　　在交易模式上，青岛九州公司不与客户建立联系，而是通过会员单位利用虚拟资金与会员单位底下的客户进行“你亏我赚，你赚我亏”的对赌式做市商交易模式，是属于集中式交易，违反了《商品现货市场交易特别规定（试行）》中第十条：市场经营者不得开展法律法规以及《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》禁止的交易活动，不得以集中交易方式进行标准化合约交易的规定。
　　2、诈骗团伙
　　由于这种交易模式是对赌式交易，诈骗的对象是客户，所以青岛九州公司、会员单位、居间商、业务员、指导老师等形成利益共同体。他们作案人员众多，采用公司化运作，组织严密，自上而下层层管理，在这场诈骗中，根据犯罪作用大小，可分为若干层次，核心层次是青岛九州公司的股东以及法人代表等，他们精心布局，制定严密计划，招募人员，督促整个犯罪活动计划与实施。对外与政府相关部门维持公关关系。基础层次就是为整个诈骗犯罪活动提供支撑保障，包括软件供应商，仓库供应商，青岛九州公司的技术部、会员部、合规部、客服部等，主力层次就是具体实施诈骗活动的主要力量，会员单位、居间商、业务员、指导老师、托等，利用培训好的营销“话术”，骗取受害者的信任，他们之间相互配合，通过种种诱骗手段，使受害人陷入错误认识。
　　2、诈骗工具
　　青岛九州公司购买了深圳市多元世纪信息技术有限公司新型复合制交易系统——TAS系统，该系统将做市、撮合、挂牌多种交易模式融为一体，在客户层面展示的是做市商交易，是没有列入公安监控体系的软件，带有“后门”，可以调节杠杠，对会员单位可以虚拟资金，可以随意设置产品信息，在产品报价上，对接彭博的国际原油数据，在此基础上加减一定点差就变成九州燃油买卖报价。连自己的价格都没有，炒作的只是一个“数字符号”，与一个赌博平台没有什么区别，但它连赌博平台都不如，赌博平台至少是公平公正的。
　　3、制造假象
　　为了制造所谓燃油存储仓库假象，引入了一家青岛中石大控股有限公司（属于石油大学（华东）的校办企业），虚假使用这家公司的仓库作为燃油存储仓库。九州燃油的报价永远高出国内市场价，交收燃油成了摆设。
　　4、风险陷阱
　　杠杆越高交易风险越大，九州燃油杠杆达到50倍，稍微重仓，遇到价格波动大就容易爆仓，不适合普通投资者参与；点差费、交易手续费过高，每次交易，波动几十个点，而点差费、交易手续费就占了30以上，若是独立操作，赢钱的概率在20以下，经过指导老师喊单等诈骗手段，赢钱概率更低，几乎达到全军覆没；增加延期费，长期持仓下，不到200天，就要爆仓，促使短期交易。
　　5、非法占有
　　青岛九州公司表面上宣称的是“现货”交易，但实质上是打着现货交易的幌子，用不公平的制度以及恶劣的欺诈手段肆意疯狂地骗取客户的钱财，骗到客户误认为是投资亏损引起的境界。经受害者觉醒，认真学习法律法规后，通过维权，青岛九州公司拒不还钱，或迫于逃避法律责任，归还部分被骗金额，并签订不符合事实的封口协议。一些会员单位、居间商、业务员、指导老师瓜分了这些钱后都消失了。这些都属于典型的非法占有。
　　6、刑法依据
　　诈骗罪是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为，青岛九州公司以及会员单位的犯罪活动符合诈骗罪的规定，99名受害者已被骗了1729万元，按300多家会员单位初步估算，涉案金额超过30个亿元，属于数额特别巨大。根据《刑法》第二百六十六条规定诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。