一．涉嫌诈骗的事实和理由

　　1。以推荐股票拉进QQ群

　　我是从2016年10月起，被湖南华夏商品交易市场有限公司以提供股票信息为引诱，打着带散户挣钱的幌子，将我拉入QQ群。华夏这些人打着讲股票技术的旗号以取得我的信任后，要求我们坚决把股票清仓，以便跟随他们进行所谓的高利润的普洱茶网上交易。

　　2。诱骗开户

　　这些人宣称湖南华夏公司有政府金融办批文，是第三方银行监管资金，高倍数盈利，并宣扬普洱茶票合法、安全、信誉好的大银行开户（如建行、中国银行、光大、平安银行等），挣钱多；还说采用“T加0”方式操作，零风险，当天可以无限制地买卖。这些人还抓住大家想学习炒股知识、分享选股公式的群友心理，以不开设湖南华夏公司交易账户为要挟，不给yy语音听股票课程的密码。他们让我们在“湖南华夏交易平台”开户时，让我们发手持身份证拍张照片传给他们，进行所谓的“远程开户”。整个过程中，并无签属任何书面的警示风险协议，即可进入湖南华夏公司的交易平台进行普洱茶交易。

　　3。设局诈骗

　　我们在湖南华夏公司及他们的会员单位的诱骗下，在普洱茶票涨停板高价时接盘，买入普洱茶之后一直连续跌停，没有买盘，导致我们受害者无法交易，在短短的3到5天内有些难友亏损达80以上。东窗事发后，湖南华夏公司把会员单位解散QQ群，逃之夭夭。湖南华夏公司设局诈骗，通过幕后操作数据信息，先让受害者少赚点钱，再让受害者投入更多资金进来，受害者大量资金一旦进入，便连续跌停没人买卖，直至最后根本不能交易。整个普洱茶交易表明有人能够监控到相关资金进出状况，从而控制行情的走向。整个交易实际上是华夏公司的“交易平台”、会员单位与我们难友的对赌行为，我们难友的钱进入华夏公司的账户，交易对象就是华夏公司平台及华夏公司的会员单位，这是对我们茶票难友实施的一种新型网络诈骗行为。

　　在短短的5天间里，我被华夏公司实施诈骗骗走资金72万元！在我们难友不断向华夏公司索赔后，华夏公司退回了我的部分资金（所谓的部分亏损资金），但目前仍有9元还在华夏公司中，我多次向华夏索取这剩余万的金额，华夏拒不退还。

　　二．  整个华夏公司普洱茶交易是违法的无效交易

　　华夏茶票的交易，是湖南澳鑫公司自编自导的一出闹剧！是个违法无效的交易！

　　华夏茶票交易无效的理论根据：

　　1。  根据证监会《关于做好商品现货市场非法期货交易活动认定有关工作的通知》（证监办发【2013】111号），华夏茶票的交易符合非法期货交易的认定标准。该文件说：认定非法期货交易，就目的要件而言，主要是以标准化合约为交易对象，允许交易者以对冲平仓方式了结交易，而不以实物交收为目的或者不必交割实物。

　　而上述文件中所说的目的要件洽洽就是华夏茶票交易的目的要件 以标准化合约为交易对象，不以实物交收为目的、不必交割实物、以卖单平仓方式了结交易。所以，华夏的茶票交易就是非法期货交易！

　　2。再看《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》（国发【2011】38号）文件要求：自本决定下发之日起，原依法设立的证券交易所或国务院批准的从事金融产品交易的交易场所外，任何交易场所均不得将任何权益分拆均等份额公开发行，不得采取集中竞价、做市商等集中交易方式进行交易；不得将权益按照标准化交易单位持续挂牌交易。任何投资者买入后卖出或卖出后买入同一交易品种的时间间隔不得少于5个交易日；除法律、行政法规另有规定外，权益持有人累计不得超过200人。

　　而华夏茶票的交易模式是明目张胆地违反国务院规定的  T加5的交易模式，从交易模式角度来看也是违法的交易！

　　3。再看中国证监会《关于禁止以电子商务名义开展标准化合约交易活动的通知》（证监发【2013】74号）文件的规定，该文件要求：一、各省级人民政府要按照国发〔2011〕38号、国办发〔2012〕37号文件要求，根据属地管理原则，对本地区从事电子商务的公司进行集中检查，对直接或以会员、代理等方式开展标准化合约交易活动的，应责令停止交易、限期整改；对拒不整改、无正当理由逾期未完成整改的，或继续从事违法违规交易的，要依法依规坚决予以取缔或关闭。

　　     华夏公司明目张胆地视国家法律法规于不顾，在国家明令禁止规定下，从事这种以电子商务的名义，以会员、代理等方式开展标准化合约交易活动，是上述文件中指出“继续从事违法违规交易的，要依法依规坚决予以取缔或关闭”的违法违规交易！而且国家文件在先，华夏茶票交易在后，是个彻头彻尾的知法犯法的交易！为了私利，华夏公司铤而走险！却把我们这些受害者拐骗进华夏茶票交易的骗局做华夏公司的印钞机！我相信华夏公司涉嫌诈骗的罪行法律不会饶恕！

　　结论：违法违规的交易，按照我国《合同法》，法律并不承认违法的交易，因此华夏公司的茶票交易无效！

　　4。再从经营证照角度看华夏公司的欺诈违法经营

　　国家规定的如下四个经营证照华夏公司都没有：

　　增值电信业务许可证。

　　该许可证由湖南通信管理局颁发。国家规定，凡是电子盘经营，必须有此许可证，而华夏公司没有！欺骗了我们！

　　交易软件在工信部备案的回文。

　　国家规定，电子交易软件，必须在工信部备案，或在湖南省公安厅备案，而华夏公司没有备案！又欺骗了我们！

　　湖南省发改委允许华夏公司收取手续费的批文。

　　国家规定，收取手续费必须有政府相关机关批文，而华夏公司没有！但是华夏公司说他们手续齐全，又一次欺骗了我们！

　　第三方存管许可。

　　国家规定，凡是开展第三方支付存管业务的单位，必须有银监会或中国人民银行的批文，而华夏公司没有！

　　三．  湖南华夏交易公司应受到法律的制裁

　　综上所述，湖南华夏公司的普洱茶交易，从一开始就是一场骗局！而始作俑者就是湖南华夏公司！上面国务院文件已经三令五申，禁止这样的集中交易、匿名交易、做市商交易，现货交易不得少于T加5，而湖南华夏公司不仅把我们诱骗进他们的局中，还公然违反国家的明文规定，做着违法的变相期货交易！所以，无论从涉嫌诈骗、还是涉嫌违法，湖南华夏公司都必须受到法律的制裁！

　　四．  请公安彻查该涉嫌诈骗案

　　在我这个弱小百姓陷入被诈骗走投无路的困境时，我唯有相信党、相信国家，依靠我们的人民警察、人民公安，来为民排忧解难，伸张正义，把湖南华夏商品交易市场有限公司涉嫌诈骗案情调查清楚，把不法分子绳之以法，以便还中国百姓一个安定幸福的生活。今年19大召开在即，你们把湖南华夏公司的问题彻查解决好，也为全中国的社会维稳做了巨大贡献！党会感谢你们，人民更忘不了你们！

　　 

　　       报案人：湖南华夏商品交易市场有限公司的受害者  

　　 

　　                            2017年6月19日