湖北鸿达集团、湖北信联实业董事长陈燕鸿 多次虚假诉讼、巨额诈骗
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湖北鸿达集团、湖北信联实业实际控制人陈燕鸿及诈骗团伙唐靖、陈永泉涉嫌虚假诉讼、诈骗,事实如下:
陈燕鸿自己个人账户从不留钱,公司、钱款均以多位公司员工名义持有。湖北信联实业名义股东陈永泉,实际控股股东陈燕鸿,陈燕鸿将自有资金存放于其司机唐靖账户。2017年 2018年期间,陈燕鸿通过其实际控制的唐靖账户、靖靖家具账户,利用武汉和升睿公司账户大量倒账:钱款从陈燕鸿实际控制账户转入,再次转出至其他陈燕鸿实际控制的账户。
2020年,陈燕鸿利用从和升睿公司控股股东手中抢走的公章伪造借款协议,查封被害人资产,进行巨额虚假诉讼,两笔诉讼涉案金额高达3000万。
陈燕鸿靠虚假诉讼、诈骗取得原农行武汉分行110亩庙山土地,得逞事迹被多家官方媒体报道(“囤地25年,武汉庙山土地国有变私有内幕”),却迟迟不被刑事追责。致使惯犯陈燕鸿变本加厉不断炮制、伪造借款协议,试图不断通过虚假诉讼达到其诈骗的目的。望公安机关、检察院、法院严查,不要让刑事犯罪份子继续逍遥法外。
因虚假诉讼为我国近年刚刚出现的一项新的刑法罪名,并未引起当地公检法机关的足够重视。若陈燕鸿及其诈骗团伙一旦诈骗成功,被害人愿意以死亡自证清白,促使公安机关刑事立案侦查,调查所有关联账户银行流水、调查所有事实真相。虚假诉讼、诈骗导致被害人死亡,唯一只希望公安机关查清事实后,判处陈燕鸿及诈骗团伙死刑。
陈燕鸿指使司机唐靖等合谋伪造借款协议,提起虚假诉讼。
陈燕鸿将钱转入其情妇刘某的账户,中间利用和升睿公司账户倒账。
陈燕鸿利用其实际控制的唐靖相关账户将钱款转入和升睿账户后,当天转出。
陈燕鸿利用其实际控制的唐靖相关账户将钱款转入和升睿账户后,原金额转出至李文海相关账户,而此时李文海已经死亡近一年,李文海相关账户一直被陈燕鸿实际控制。
陈燕鸿为了诈骗成功,各种谎话连篇。一会说唐靖不是司机,一会说唐靖是司机,但是是信联实业的司机。一会说股东证明是他偷拿的信联实业的公章盖的,一会说自己是应聘到信联实业的,2016年已经被信联实业开除。可是鸿达集团、信联实业所有的网站均表明,陈燕鸿是公司董事长。
为了诈骗成功,陈燕鸿谎话连篇,信联不是我的,我真的没有钱,我做生意全部亏损了。。。。此说辞已经被陈燕鸿运用过无数次,陈燕鸿诈骗的至理名言:哀兵必胜。
陈燕鸿个人账户从不留钱,钱均存放于其利用公司员工开立的银行账户中,可以看出,陈燕鸿收到钱款后,转至唐靖相关账户,需要用钱时,再从唐靖相关账户转入,后运用出。
文章作者 中国贪官数据库
上次更新 2020-10-29