天津天新涉嫌非法经营罪（详见天津天新涉嫌违法犯罪的证据目录1 2）
　　经查，天津天新无国务院相关金融管理部门批准的文件或证照，且无从事资金支付结算业务牌照或资质。根据《刑法》等法律，天津天新已涉嫌非法经营罪，应予立案追诉。
　　1、根据《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》（国办发〔2012〕37号，详见附件2）规定：“未经国务院相关金融管理部门批准，不得设立从事保险、信贷、黄金等金融产品交易的交易场所，其他任何交易场所也不得从事保险、信贷、黄金等金融产品交易。对涉嫌犯罪的，要移送司法机关，依法追究有关人员的法律责任。”
　　2、根据《2010年最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定》（详见附件3），【非法经营案（刑法第225条）】违反国家规定，进行非法经营活动，扰乱市场秩序，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉 ： ？未经国家有关主管部门批准，非法经营证券、期货、保险业务，或者非法从事资金支付结算业务，具有下列情形之一的 ： ？ ？1。非法经营证券、期货、保险业务，数额在30万元以上的 ； ？2。非法从事资金支付结算业务，数额在200万元以上的。
　　事实上，天津天新仅有《关于鼓励天新茶叶交易市场项目落户旅游区政策扶持的函》，未经国务院相关金融管理部门批准，违法从事法律法规和国务院禁止的现货交易，已涉嫌非法经营罪。
　　（二）天津天新涉嫌非法期货交易活动（详见天津天新涉嫌违法犯罪的证据目录3 4）
　　经查，天津天新交易对象为标准化合约，交易方式为集中交易。根据《期货交易管理条例》、《关于做好商品现货市场非法期货交易活动认定有关工作的通知》（证监办发〔2013〕111号）等规定，认定商品现货市场非法组织期货交易活动应采取目的要件和形式要件相结合的方式。就目的要件而言，主要是以标准化合约为交易对象，允许交易者以对冲平仓方式了结交易，而不以实物交收为目的或者不必交割实物。就形式要件而言，根据国发〔2011〕38号文和国办发〔2012〕37号文的有关规定，具有交易对象为标准化合约、交易方式为集中交易等两大特征。
　　经查，天津天新具备非法期货交易活动的目的要件和形式要件。一是违法以标准化合约为交易对象。天津天新一直违法从事国家命令禁止的标准化合约，订立合约时，并非全额付款，而只缴纳商品价值的20作为保证金，即可买入或卖出：合约订立后，允许交易者不实际履行，而可通过反向操作、对冲平仓方式，了结自己的权利义务。二是违法从事集中交易。天津天新网站显示，天津天新经营范围包括国家明令禁止的竞买竞卖交易。
　　（三）天津天新涉嫌诈骗罪（详见天津天新涉嫌违法犯罪的证据目录5 8）
　　天津天新严重违反法律法规及国务院“禁止新的大宗商品中远期交易市场”、“禁止自然人和无行业背景的企业入市交易”、“禁止代理业务”等条款，擅自违法从事中远期交易、引诱自然人入市交易和代理业务，以非法占有为目的，用隐瞒真相的方法，骗取数额较大的私人钱财，已涉嫌诈骗罪。
　　天津天新与辽宁亚东商品交易所使用的系同一款软件，都为郑州大学提供。目前辽宁亚东商品交易市场有限公司因涉嫌诈骗已被公安部查处，已由沈阳市公安局北站地区分局站前派出所查办，下一步，将依法移交检察院提起公诉。据了解，郑州大学计算机应用研究所（郑州市高新区翠竹街1号总部企业基地56号，传真0371 67980384）出售的交易软件都留有“后门”，可由交易平台操盘手人为调节杠杆，放大操盘手保证金杠杆倍数（普通散户保证金为5倍，而操盘手达数千倍以上），从而虚拟出巨量资金，恶意操纵打压交易价格，篡改行情数据，恶意向散户亏钱方向砸盘，导致投资者只赔不赚，非法经营牟取暴利。
　　（四）天津天新涉嫌洗钱罪
　　肩负着储户资金安全管控的各类商业银行，一直以来是广大人民群众资金安全存放的理财管家。近几年来，各商业银行利用从业信誉，绑架储户信任，唯利是图，见利忘义，大举掺和到伪创新现货的罪恶利益链中，成为众多大宗商品现货交易平台非法期货“买空卖空”诈骗黑帮手。国办2012年第37号文件规定，严禁银行为非法平台提供转支付通道。事实上，很多银行都没有要求现货交易平台出具国务院六部委现货交易平台清理整顿联席会反馈书和省级人民政府批文，擅自违规合作，酿成严重后果。而非法平台获得银行转支付通道后，拉大旗作虎皮，自称“银行第三方监管，资金绝对安全，不做生意钱还在你的银行卡里”。华夏银行、建设银行天津市分行已在为天津天新的诈骗、非法经营、洗钱、挪用资金罪提供通道。
　　在散户通过天津天新交易软件转入资金后，全部转入了天津天新建行对公账户（账号120018352508313，此处为本人建行流水显示，完全可通过银行系统调取完整账户），天津天新很快就转出，而用虚拟资金与散户对赌，天津天新将违法所得资产加以隐瞒掩饰，通过中介机构使之变为合法财产，侵犯了金融秩序，又侵犯了社会经济管理秩序，特别是侵犯了国家正常的金融管理活动，已涉嫌洗钱罪、非法挪用资金罪。
　　（五）帮助毁灭、伪造证据罪
　　目前，已有全国各地数百人实名举报天津天新违法犯罪的事实和线索，经了解，天津天新已将涉嫌违法犯罪的相关原始数据销毁，并要重新开盘。抢救性保护相关数据已成此案当务之急，鉴于此，请抓紧对相关证据采取抢救性保护措施，查证相关原始信息，还原案情真相，为加快侦破案情提供技术支持。