事实和理由：平台方（广东冠东石化产品交易中心有限公司）与其025会员单位（广东四海汇鼎石油化工有限公司深圳分公司）联合非法在网上自建交易平台，以经营原油及成品油等为掩护实施诈骗活动。 我们是7名投资者，来自几个不同地区，开户时间2016年7 8月。投资金额不等。做的商品种类有 现货粤东油、粤东混芳，每一个投资者帐户都损失严重，7位受难者合计被骗金额134。58万元。
　　建立冠东维权群后。我们大家通过聊天后知道骗子们实施诈骗采取的套路是一样的，具体如下：
　　一，事实经过：
　　第一步，虚假宣传，获取信任。公司喊单老师、业务员或托等通过QQ群、QQ、微信等与潜在目标客户联系：通过聊天交流等方式获得被害人信任，在呱呱财经（呱呱房间488838）， 由所谓老师“财神”（QQ ：2993369261）虚假宣传冠东石化是经广东省商务厅地方政府审批的现货公司，声称与银行有第三方托管协议，资金安全有保障，随时可以出入金交易与存取；交易数据是与国际行情接轨，任何人都无法作假或操控行情走势；公司有专业的行情分析师对国际行情进行分析判断，并安排有一对一的专业老师对受害人进行喊单指导，只要做现货交易，就可以在短时间内轻松赚钱致富（且夸大收益，而从不提风险），同时团伙成员李富权（QQ ：296365494）、沉默（QQ ：3110170800）、芯姐（QQ：908616750）、鳄鱼王子（QQ ：910793529）等外围人员不断通过QQ向受害人发布虚假盈利截图（实际为他们的模拟交易账户截图）、操盘情况等信息。
　　第二步，在激发受害人求富欲望后，其业务人员刘燕（1878655954），卢晓雯（1691213773）动员协助开户。（我们自己未签任何书面合同协议，在其远程桌面指导下开户成功），开户完成后便直接要求受害者安装冠东石化实盘软件，安装完成后就开始催促受害人存钱入金，以便跟上他们的“赚钱”步伐。投资者由业务员电脑远程操作后注册开户，通过银行自动入金，而且业务员当时对外宣称是银行是三方存管。其实根本没有第三方资金存管。银行流水清楚的显示投资者的钱是直接转入了他们的账户，广东冠东建行银行开户行为：44001470503053012238，开户网点为：中国建设银行股份有限公司广州天河员村支行；地址为：广州市员村二横路二号首层。其开户名却显示“本受害人的姓名”。
　　第三步，施予小利，致其亏损。众多被骗者入金后，骗子集团（包括会员单位的开户经理，喊单师，客服，业务员等）便开始了他们诈骗活动，在喊单老师大宝（1009151841）、老马（1004971263）、九重天（1319399297）红阳（1003327141）等的“精心”指导下对受害人施以最终诈骗。有的受害人按照喊单师的喊单赚了点小钱，使受害人以为他们能够把握行情走向、价格趋势、操作点位，觉得他们把握得很精准，会继续投入更多资金；有的则是一进场后，就被他们通过满仓操作、反向喊单、不设止损等手段，在短短几分钟内，使受害人严重亏损、甚至强行平仓或爆仓。
　　第四步，催促加金，快刀杀人。此时，受害人无论小有收益或是亏损变大，骗子集团的业务员就以受害人入市操作的资金少，因此收益不大或是不利挽回亏损操作等理由，催促受害人继续尽快加大投入。在骗子的利诱和催逼下，受害人在巨大的预期收益和回本心切的驱使下，逐渐迷失了自我，放松了警惕，进而倾其所有的钱拿出投入交易。骗子集团在看到受害人资金加大到一定程度，一是通过在某个操盘日（如非农日，EIA原油库存、等），由“喊单老师”发布喊单，不设止损、反向购买等信息（比如市场预计要涨，他告诉受害人卖跌；市场预计要跌，他告诉受害人买涨），在几分钟甚至几秒钟时间内，就让客户本金蒸发大半甚至更多。而且冠东石化杠杆达到33倍，稍微重仓，遇到价格波动大就容易爆仓。
　　第五步，操控恶意的交易软件 经常出现卡盘现象，买不进单，平仓也受阻，就算买进了，也成了比之前点位差异很大，明显有后台故意在技术进行干扰，在其交易体系内，没有实际商品的买方与卖方，价格分分秒秒在波动，没有实际履行交割。所谓的交易是在他们设定的封闭体系内的货币对赌，通过高昂的各种费用和不公平的对赌制度让受骗投资者亏损，受骗投资者的亏损即成为他们的纯利”。交易软件就是他们找软件公司开发的一个钓鱼软件，租其服务器，骗取投资者钱财，在交易中赚取佣金乃至客户损失，而发展客户可获交易提成、入金奖励； 在客户的交易中因各类不当操作（如瞎指挥、代客理财、修改价格、虚构交易对手、伪造交易资金等）造成了客户的损失，却仍能使自己获利；使用欺诈方法骗取数额较大的公私财物。
　　第六步，涉事方逃避责任，销毁罪证，失去联系，使受害投资者陷入绝境。客户与所谓“老师”发生矛盾后，他们个个玩网络消失，拉黑QQ，删除交流记录来销除侵权罪证。投资者发现上当受骗后，很难追查到与自己有关的几位联系人的qq和电话。
　　第七步，层层瓜分，非法占有。整个骗局基本通过以上七步完成，时间长则月余，短则几周甚至三五天，这种极其可恨卑劣的诈骗行径造成多少人多年积蓄瞬间蒸发，甚至为此借债贷款连续投入直至被骗的连基本生活都难以为继。众受害人巨额资金被骗子集团轻松得手后，由冠东石化、会员单位、各级居间商、业务员以及喊单师等按约定比例层层瓜分。待受害者觉醒后，经过积极维权协商，冠东石化及其会员单位拒不归还，或迫于逃避法律责任，归还部分被骗金额，并威逼受害人签订不符合事实的封口协议。
　　二、 涉嫌相关法律
　　1、交易模式
　　上述公司用电子交易软件完成交易，采取30到50倍的高杠杆低保证金的T加0交易模式（当天至少有20个小时可以随时随地买进卖出、买进），冠东石化不与客户建立联系，而是通过会员单位利用虚拟资金与会员单位底下的客户进行“你亏我赚，你赚我亏”的对赌式做市商交易模式，是属于属于集中式交易，违反了《商品现货市场交易特别规定（试行）》中第十条：市场经营者不得开展法律法规以及《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》禁止的交易活动，不得以集中交易方式进行标准化合约交易的规定。
　　2、诈骗团伙
　　由于这种交易模式是对赌式交易，诈骗的对象是客户，所以冠东石化、会员单位、居间商、业务员、指导老师等形成利益共同体。他们作案人员众多，采用公司化运作，组织严密，自上而下层层管理，在这场诈骗中，根据犯罪作用大小，可分为若干层次，核心层次是冠东石化的股东以及法人代表等，他们精心布局，制定严密计划，招募人员，督促整个犯罪活动计划与实施。对外与政府相关部门维持公关关系。基础层次就是为整个诈骗犯罪活动提供支撑保障，包括软件供应商，仓库供应商，冠东石化的技术部、会员部、合规部、客服部等，主力层次就是具体实施诈骗活动的主要力量，会员单位、居间商、业务员、指导老师、托等，利用培训好的营销“话术”，骗取受害者的信任，他们之间相互配合，通过种种诱骗手段，使受害人陷入错误认识。
　　3、诈骗工具
　　冠东石化用购买或自制的系统将做市、撮合、挂牌多种交易模式融为一体，在客户层面展示的是做市商交易，是没有列入公安监控体系的软件，带有“后门”，可以调节杠杠，对会员单位可以虚拟资金，可以随意设置产品信息，在产品报价上，对接彭博的国际原油数据，在此基础上加减一定点差就变成粤东油、粤东混芳等产品的买卖报价。连自己的价格都没有，炒作的只是一个“数字符号”，与一个赌博平台没有什么区别，但它连赌博平台都不如，赌博平台至少是公平公正的。
　　4、非法占有
　　冠东石化及会员表面上宣称的是“现货”交易，但实质上是打着现货交易的幌子，用不公平的制度以及恶劣的欺诈手段肆意疯狂地骗取客户的钱财，骗到客户误认为是投资亏损引起的境界。会员单位、中间商、业务员、指导老师瓜分了这些钱后都消失了。这些都属于典型的非法占有。
　　5、刑法依据
　　诈骗罪是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为，冠东石化以及会员单位的犯罪活动符合诈骗罪的特征。
　　举报人：QQ ：2388122488 ；1055229569 ；103488797 ；467953271 ；383504896 ；2286564219 ；
　　24571155。
　　维权群号：586474107。