一、揭露揭露南宁（中国 东盟）商品交易所有限公司现货原油、沥青交易大骗局理由如下：
　　（一）交易机制诈骗：挂羊头卖狗肉，宣称“现货”交易，实为明令禁止的“非法期货”交易。
　　（二）涉嫌非法经营：无经营现货原油资质，超范围经营。
　　（三）涉嫌合同诈骗：虚假第三方银行存管。
　　（四）交易所开户客服人员涉嫌违规开户
　　（五）虚假软件，交易工具诈骗。受害者所操作的交易软件与其官网提供下载的交易软件严重不一致，涉嫌违法操纵行情。
　　二、交易所及其会员单位违规违法事实依据
　　（一）挂羊头卖狗肉，宣称“现货”交易，实为明令禁止的“非法期货”交易
　　依据《2010年最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定》，（证监发【2013】74号）等文件，国务院（2011）38号文明确提出，除依法经国务院或国务院期货监管机构批准设立从事期货交易的交易场所外，任何单位一律不得以集中竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等集中交易方式进行标准化合约交易。
　　投资者所操作的只是一个虚拟账户，客户的全部交易通过后台交易软件实行买卖方式了结，其交易的目的并非收取原油（实际也是标准化合约集中交易），而是通过买卖之间的价格差额实现盈利，所以交易所及其会员单位所以“现货”冠名其交易品种，并不能改变其涉嫌非法期货交易的本质。涉嫌交易机制诈骗。
　　（二）涉嫌非法经营：无经营现货原油资质，超范围经营
　　1、从企业信用公示系统及其营业执照上查询可知：南宁（中国 东盟）商品交易所有限公司无期货、证券等金融业务咨询范围，（广西南宁金融办（电话07715583058），明确答复南宁（中国—东盟）商品交易所不具备原油，沥青，铜，铝等商品线上竞价交易的资质。也没有危险化学品（如原油）批发、零售和仓储资质。交易所及其会员单位均涉嫌非法经营。
　　2、原油属于危险品，南宁（中国－东盟）商品交易所并未取得《危险化学品经营许可证》，交易所及其会员单位也没有相应的物流、运输、仓储，没有任何实物交割，交易所及其会员单位所谓对“现货原油”的经营根本就是虚假经营。
　　商务部沈丹阳在2015年10月20日答记者问时明确表态，对于在交易市场从事原油交易行为，按照《对外贸易法》及《原油市场管理办法》、《成品油市场管理办法》等规定，任何从事原油、成品油进出口、批发、仓储、零售的企业，都必须具备法律法规所规定的资质条件，取得相关政府部门的经营许可。截至目前，商务部尚未批准任何一家交易市场从事原油、成品油交易。综上，南宁（中国－东盟）商品交易所无经营资质却明目张胆虚假经营，涉嫌非法经营，超范围经营。
　　（三）所谓第三方存管“e商贸通”、“银商转账”实际为第三方付款，建行、招行等银行成其帮凶
　　依据开户说明，资金实行第三方存管，即建行“e商贸通”、招行“银商转账”。据调查，“e商贸通”、“银商转账”是第三方付款，而不是第三方存管，严重违反了国家37、38号文件的规定。
　　事实上，银行所导出的资金去向显示，投资者的资金是直接转入了南宁（中国—东盟）商品交易平台账号。我们的资金并未由第三方存管、监管，只是平台在银行里开了一个接口，通过汇款转到了平台的账号里，完全是虚拟的交易，没有实物交割，没有原油存货，没有原油出售方，只有平台与受害者在软件上进行“对赌”，而对赌在国内是违法的。交易资金往来于平台和受害者之间，没有任何第三方参与交易，会员单位每个月与平台结算，逐级分成。（这点我已拿到充分证据）。且交易所可以随意扣取投资者的交易资金，出入金不自由，需要提前申请得到平台的同意才可以出入资金。
　　而所谓的第三方存管银行方，未与投资者签订任何书面协议，银行对交易平台未进行核实对投资者的资金未做到实际监管的责任，任由投资者资金直接打入对方账户，而交易明细打出的银行流水，对方账号居然是投资者自己的名字和账户，简直滑天下之大稽，按照《商业银行法》《中华人民共和国合同法》《发洗钱法》《人民币结算法》等相关法律法规，银行涉嫌成其帮凶。
　　（四）南宁（中国－东盟）商品交易所开户客服人员涉嫌违规开户
　　在交易所所提供的交易平台开户时，只是直接用QQ对开户操作发出指令。并在开户过程中明确指令对开户方不利的选项，且无任何风险说明。也无签订南宁（东盟－中国）商品交易所官网上所展示的交易商入市协议书以及交易风险揭示书，开户时多次跟开户客服索要开户协议或开户合同，被告知无需签订，只要身份证资料和银行卡绑定即可开户。
　　根据国家相关期货现货交易法律文件：必须要开户人亲自签署《风险揭示书》、《个人客户开户申请表》等相关合法的规范性文件方能开户。
　　（五）交易所及其会员单位涉嫌交易工具诈骗
　　官网上下载的软件登录用户帐号和密码显示无法登录，但是其平台会员单位提供的帐号却可以登录操作，涉嫌平台对赌，直接骗取被害者入金。
　　其“现货”价格既不与外盘接轨，也不是由投资者集合竞价，而是由会员单位通过软件与投资者方向反向操作，实质上是一个投资者单独与平台“对赌”的过程，行情任由其摆布。在非农时期还通过断网，卡盘，滑点的方式使投资者亏损，无法正常卖出。而交易所赚取的是“交易手续费加头寸加仓息”平台利用后台操作，所谓的老师反向喊单等内外勾结，操纵交易软件等手段共同实施诈骗，完全违反【2011】38号《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》。
　　另外，在其官网可以查到有模拟盘操作软件，而在其开户客服诱导开户期间，索要模拟软件时被告知无模拟软件操作，只能实盘入金直接操作，明目张胆欺诈。
　　三、交易所携其会员单位及其下设代理精心设计骗局如下：
　　本人姓名金小华，联系电话：13601499397，于2015年12月11日，经朋友介绍“北京保龙投资顾问有限公司”（南宁东盟商品交易所100会员单位）的一个业务员加了我的QQ（网名“快乐就是财富”QQ ： 1513106295），跟我介绍“原油现货投资”的好处：“建设银行是我们的签约银行，我们是‘三方存管’，绝对保障您的资金安全。原油现货投资是现在最热门的投资，一天22小时交易，白天上班没时间，可以在晚上交易，而且晚上是行情波动大，什么美盘、EIA、大小非农等等。我们的‘东盟油’与欧美市场接轨，客户资金是与全世界流通撮合交易的，没有庄家，没有任何操控。T加0交易，涨可以赚钱，跌也可以赚钱。每天都有翻倍行情，6个点就可以翻一倍。我们是一对一点对点指导操作，我们老师很厉害，保证你赚钱。短期之内翻了几倍甚至几十倍是不成问题的。我心想可以利用晚上下班时段来操作，投资几千块钱看看。
　　当天我就将我的建设银行卡（卡号：6217001270002763482）和我本人身份证正反面通过QQ发给他，期间本人没有签任何协议，也没有签订任何风险说明，对方只用了10分钟就帮我开户成功，开通的账户是：100029001000029。开好户后我入金5000元，本想学学操作，她跟我说资金太少没法操作，还问我卡里有多少钱，说需要5万元才能激活账户，后来说帮我申请，让我入金3万就给我激活账户。当时由于我朋友也在她哪儿做“东盟油”现货交易，再加上她所说的“建设银行是我们的签约银行，我们是‘三方存管’，绝对保障您的资金安全。”所以当天就入金3万元，激活了账户。噩梦从这一天就开始了，从2015年12月11日至2016年3月16日，总入金：1184300元整（壹佰壹拾捌万肆仟叁佰元整），总出金：71700元整（柒万壹仟柒佰元整），现在我的帐户只剩下2万多元3万不到，亏损110万元，血本无归、倾家荡产，亏得连渣都不剩。其中交易“手续费”竟然高达25万多元。
　　2016年3月18日看了中央电视一台焦点访谈报道后才知道这是个陷阱、骗局。我这才开始维权，事情的经过就是这样被骗得
　　纵观整个被骗过程，可谓是这些人用心险恶、歹毒至极。自从你接了他们的电话、加了他们的qq后就步步为营的精心为你准备好了各种骗局。所有给你提供的信息都是假的，每一个步骤都在诱骗你走进他们的圈套。直到你输的倾家荡产。
　　南宁（中国 东盟）商品交易所有限公司涉嫌向社会公众提供非法期货交易平台，致使客户亏损达到其交易中心和会员单位盈利的目的，涉嫌严重违法。