《颢文矿业》集资诈骗案受害人代表在庭审中的陈述审判长公诉人：我们是《颢文矿业》一案中受害人的代表，在此我们代表全体受害人向法庭陈述《安徽颢文矿业股份有限公司》董事长潘冠绍、法人代表潘峰是如何利用集资，对我们无辜的受害人进行引诱、诈骗的犯罪事实、主要经过等证据情况，请法庭向我们受害人负责，依法判处。一、运用《营业执照》进行非法集资诈骗潘冠绍、潘峰从2017年上半年开始至案发之前，未经中国人民银行批准，擅自以“淮南市工商行政管理局”2017年2月6日颁发的统一社会信用代码：91340400069116132M（1 1）《营业执照》为依据，并篡改了该《营业执照》中规定的“一般经营项目：土建工程、矿建工程、路桥工程”等经营范围，面向社会大众，先后以月息4、3的利率，引诱广大老百姓上当受骗，非法集资诈骗几亿元以上的资金。在整个集资过程中，《颢文矿业》公司内，从公司副总到各个业务大经理以及财务人员等，中心任务就是一个，面向社会大众募集资金。他们嘴上整天就挂着4个点、3个点，相互之间还互相争夺客户，因为谁争到客户投资，谁就能从中提成。从未按照《营业执照》上规定的经营范围，召集广大投资人来研究和部署矿上莹石矿的生产和经营情况。汇峰大厦十四楼的办公场所，就象是银行一样，整天是汇款、划卡、提成、数钱，使无数的无辜的老百姓蒙骗上当，经济损失残重。（附件1：安徽启航矿建工程有限公司《营业执照》副本、安徽省颢文矿业股份有限公司《营业执照》副本、赤峰市郅诚矿业有限公司《营业执照》）二、面向社会公众发传单、开推介会等募集资金2016年上半年至2017年8月前后，潘冠绍为了引诱大批的人去投资，先后几次组织合肥人到内蒙古赤峰郅诚矿参观，在工地上制造了一整套的假象：张贴大幅标语、拉横幅，并将原来老矿巷道里的矿石，收集到地面，装在卡车上，让合肥人参观，营造生产氛围。潘冠绍作为公司董事长，他在现场，理应介绍投资人最关心的有关赤峰郅诚矿的有关情况，例如：1）矿山储量报告；2）安全生产许可证；3）爆破物品使用证。以及矿上有哪些设备？每年能有多少产值？矿上的章程是什么？矿上领导班子情况？现在的主要生产情况？等等这些开矿必备的有关证件、条件和实际情况，而潘冠绍仅安排他聘用的矿上负责人，介绍矿的来源，说：“这个莹石矿当年是日本侵略中国时，占领了矿，进行了开采。日本投降后，这个矿就没有人来开采过。”其他情况一无所知。潘冠绍在现场，对矿上的情况不作任何介绍只是与合肥去的人，现场合影留念，一骗了之。上述这些证件等情况，受害人都是外行，根本就不知道这些专业性很强的内容，而潘冠绍是内行，他非常明确开矿应具备什么证件、条件等。或许他压根就没有有关证件，他的目的只是以开矿作为借口，只要能诈骗到钱，有无这些证件等条件无所谓。请法庭审查他上述有关开矿必备的证件。2018年1月9日，为了尽快募集到资金，潘冠绍以《安徽颢文矿业股份有限公司》的名义，向社会发了一份《特大好消息》，编造：“赤峰市郅诚矿业有限公司的2号井已经正常出莹石了，公司赚到了‘第一桶金’”，并经公司领导层研究，董事长决定：从2018年1月10日至2018年1月31日，开展22天活动，活动期间凡在我公司投资一万元，另外发礼金300元整；投资二万元，另外发礼金600元，由此类推。从而，吸引了大批人员前来投资。2018年3月22日，潘冠绍又以“颢文公司感恩活动”的方式，在合肥贵池路与岳西路交口向北200米的乳鸽皇酒家组织一次有200名左右的投资客户参加的会议，鼓燥与会人员当场投资，并以投资2万元的有一次抽奖机会，4万元的有2次抽奖，6万元的有3次抽奖机会（抽奖方式是扎气球，气球中有189元和289元奖励奖金）。事先并将参加会议人数任务分配到公司各业务经理的人头上，又一次掀起了投资热潮。2018年8月11日，潘冠绍又以庆祝《颢文矿业》成立两周年的名义，在贵池路与黄山路交口的西北拐“三十岗大酒店”组织了有200多人参加的庆典大会，会上潘冠绍以董事长的身份发表书面讲话，大肆鼓吹公司两年来取得的成就，一再鼓吹矿山生产形势很好。公司副董事长、总工程师周世虎还在大会上宣布，出资10万元返还8000元的政策，煽动投资人进一步投资。会上专门安排文艺演出活动。这是潘冠绍有预谋的最后一次公开的、大规模诈骗募集资金活动，会后许多参会人员不明真相，一窝蜂挤到汇峰大厦14楼《颢文矿业》办公室，划卡、汇钱投资。没想到，到了9月份，潘冠绍就以公司资金链断裂为由，宣布从2018年9月份开始，停发投资人的利息和到期的本金，直到现在。采取种种诈骗手段，诈取老百姓的血汗钱。公司总工程师周世虎每次大会都是主持人，都要进行演讲，经常说生产形势很好，矿石拉出矿井，就被首钢、唐钢等客户拉走，每砘矿石利润2000—3000多元。直到2018年12月，公司个别负责人还在欺骗群众，散布矿在正常生产，请大家不要报案。实际上集资诈骗两年多来，矿上从没有生产、产出，公司从没有卖萤石进账的资金，也没有看到卖萤石的销售合同、生产报表、纳税证明，每年从不公布应让借款人知道的年终报表。（附件2：在内蒙古郅诚矿参观的照片、颢文矿业有关文字通知及两周年庆典会议视频等）三、虚构事实、隐瞒真象，企图非法占有老百姓的血汗钱在将老百姓的血汗钱骗到手后，为了达到非法占有的目的，从2018年6月底，潘冠绍除了将其心腹、要害人员（如：张会计，女，不到30岁；向会计，女30多岁，长期收款、开发票的财务人员）等人连同资金、财务档案等转移回淮南，从新更换了一批男性财务人员之外，还采取了以下一些手段，大张旗鼓地对受害人进行诈骗。1、制造上市假象，进行诈骗2018年7月11日，颢文矿业与AEEX签署《AEEX注册会员服务协议》。亚洲股权交易集团（简称AEEX）是家美国上市公司，公司业务是为企业上市进行综合性的顾问服务，仅此而已。签署AEEX公司注册会员服务协议和所谓的公司“上市”完全是两回事。只要交钱，任何企业都能签协议成为AEEX注册会员。颢文矿业利用老年人不懂金融知识的弱点，以此为噱头，自称要上市，在2018年夏季虚假宣传，虚构2019年6月30日到美国纽约交易所正式上市，用债转股的形式，大肆拉人集资，借新还旧，欺骗广大债权人。《颢文矿业》在2018年7月19日公布的《债转股权方案》中规定：“对于一直以来，伴随颢文矿业公司成长的老投资人，如果将持有颢文矿业公司的《合伙分红协议》债权按公司每股价格6。56元转为原始股股权的，则：享受买一送一的优惠政策（如：你用债权转了20万元的原始股，公司就送你20万元原始股）。”；“为了保证每个老投资人真正享受颢文矿业公司成长带来的福利，对将债权转为股权的老投资人，颢文矿业公司仍按原先鉴定的《合伙分红协议》上的利率，按月发红利不变，直到颢文矿业公司在证券交易所上市为止。保守估计，颢文矿业公司上市以后，老投资人持有的股权预计有数倍以上的涨幅”。“颢文矿业公司承诺，如果公司在2019年6月30日前没能在纽约证券交易所上市，原《合伙分红协议》仍然有效，到期后将按老投资人转股股金的1：1。2回购老投资人的转股股权。”用这些假话，一步步地引诱投资人上当受骗。从2018年7月11日《亚交所签约挂牌新闻发布会》开始，到2019年元月29日潘冠绍被经侦大队抓捕为止的6个月零19天的日子里，潘冠绍除了在公司门厅上挂了《热烈祝贺颢文矿业在纽交所成功上市》的横幅以外，公司没有做出一项为《上市》工作所努力的成绩和措施。颢文矿业资金链断裂后，群里仍有托儿利用所谓无产值、无效益、无生产能力的“矿山”继续欺骗忽悠出借人只要贷款成功，公司就能上市，从而达到自己的罪恶欲望。2019年潘冠绍被抓后，公司高管们上窜下跳，怂恿全体债权人债转股，汪彬（微信称呼：如意）竟敢造谣，假传公安分局经侦大队之言倒逼大家转股，后来被债权人识破，汪彬不得不出面道歉。公司高管们以为转股的人越多，老潘和公司高管集资诈骗的罪行就越轻。那么，今天已经是2020年6月份了，早已过了2019年6月30日的时间界限，而上市的故事一点影子都没有。但是，自从签定债转股合同后，《颢文公司》所规定的每月4分利息，至今一分没有；到2019年6月30日未能上市，按老投资人转股股金的1：1。2回购老投资人的转股股权，至今是个鬼话。这一假象早已不戳自破，潘冠绍的根本目的，就是要用这样的诈骗手段，非法占有老百姓的血汗钱。（附件3：上市新闻发布会等照片、《债转股权方案》、汪彬（如意）伪造经侦大队通知等）2、编造卖矿假象，欺骗受害人自从停止还款、停发利息后，为了缓解受害人的愤怒，潘冠绍召开会议，宣布要拍卖“三个矿”来还大家的钱，要大家不要急。首先是卖江西新鸣煤业鸣西矿。江西这个矿是潘冠绍2016年8月23日和江西新鸣煤业有限公司签署的合同，合同期限为5年零5个月。最初潘冠绍就是凭借开采江西鸣西煤矿这个合同，向社会募集资金的，因此，当其说要卖这个矿时，大家都信以为真。但是这个事只是开了个头，就没有下文了。中途只是有人听说他卖了800万元，是真是假也搞不清楚，潘冠绍也从来不再提这个事。或许迫卖的钱早已被潘冠绍取走了。第二卖新疆哈密五堡乡的铜矿。公司顾问孙成龙，主持“维稳领导小组”代表会议时说，老潘这几天去铜陵铜矿联系卖铜矿的事，已经联系得差不多了，你们不要急。这个矿不急卖，能卖3个亿，最差也可卖2。5亿。这个矿离铜陵铜矿很近（指在新疆的临矿）号称牛屁股，比铜陵铜矿质量还要好，并以《公司会议纪要》的形式发文：确定出售新疆哈密五堡乡的铜矿，让大家不要担心。第三卖赤峰市林西安顺的萤石矿，自称到处找人购买。先说到铜陵铜矿去找人买，找到人又不卖了。接着说他又找了五河县某大酒店抵押贷款，未果。又转回来，把所有的矿，打包给淮南矿务局，自称淮南矿务局答应给3个亿左右，说都搞好了，结果半个月后，又说不行了。接着找南京担保公司贷款，又说自己的证照不全无法贷款。再找合肥担保公司，合肥担保公司又说缺乏相关材料，后来公司高管叶慈源把银票都去银行开出来了，并将叶慈源提着包，在银行开银票的照片转载群里的微信上，虚构假象。这时，潘冠绍又说人家是骗子公司不贷了。最后，又托人到省行（具体哪家银行的省行，公司高管说不清楚）贷款，称省行第一、二次会议同意贷款，却被报案人搅局没有贷成。潘冠绍被采取强制措施前两天，他说他贷到了500万资金，因为他被刑拘，所以这个钱又落空了。之前，他还威胁广大受害人说，你们要催急了，我自己就去投案，一了百 了，你们一分钱也别想搞到。以上这些诈骗行为，除了在公司的维稳领导组成员会议上宣布以外，大多数都在《矿业》微信群里发布的。潘冠绍一次次承诺很快能贷到款，又一次次自食其言，每次贷不到款就推脱在债权人中有坏人故意捣乱。嫁祸于人，反复诈骗。有一次，公司顾问孙成龙劝潘冠绍还大家钱，结果，潘冠绍说：“怕什么，他报案就报案，我进去了，最多关个3 4年，回来后，我们老弟兄还是吃香的喝辣的。”老孙很生气，在谈心时把这些话和有的领导组成员说了，并说：“老潘这个人良心不好，没有好下场。”接下来，在一次会议上，潘冠绍说：“我可能要进去（指被公安抓捕），请老孙带领大家一起干”，但被孙成龙在会议上、当众、当面拒绝。自从2018年8月份潘冠绍宣布资金链断裂后，他就停发所有投资人每月利息，停止返还到期的本金。而潘冠绍从2017年上半年至2018年8月为止，从不间断向社会募集资金，他骗取了那么多人的血汗钱，这些钱并没有用在生产上，即使是不付投资人的利息，也是有能力偿还逐步到期人的本金的，特别是一些年老体弱，身患重病、癌症病人的钱，但是潘冠绍道德败坏，心地残忍，不论是什么情况，什么悲惨的事，他都视若罔闻，统统不还，就是要霸占别人的钱，为已所有。（附件3：张厚华领取颢文营业执照正本1份、开户许可证1份等领条，《颢文矿业》广告册、两次《会议纪要》、五河县大酒店抵押贷款的影印件、潘冠绍500万贷款的影印件、潘冠绍在微信群里写的短信等）3、以寻找担保公司为由，继续诈骗集资2018年10月以来，公司以筹集担保公司向银行贷款的抵押金为由，再次向债权人募集资金，在潘冠绍的指使下，公司高管周世虎、叶慈源、毛春玉、张怀春、张良忠等出面筹集抵押金。这件事的主谋是由潘冠绍的心腹张良忠来实施的。他多次召集大家开会，一次次制造紧张假象，并发书面通知，称：“是为了救‘公司’，要求参加维稳的领导组成员（债权人代表）及所有出借人每人1万元以上，帮助公司渡过难关”。在第一次筹集180万元后，张良忠说，贷款1个亿，给担保公司的抵押金还远远不够，于是继续要求大家出资，后总共筹集350 370万元，现在这部分资金都被潘冠绍占有（附件4：《颢文矿业》向债权人募集资金通知）。四、关于清查《颢文矿业》资产，返还受害人血汗钱等问题1、坚决要求追回剩余的1。8亿元集资款项。我们受害人对公安经侦大队，以及检察院在1。8亿款项问题上，仅以审计结果为依据，不对该款项转移到何处？用到什么地方？进行认真的侦察侦破、监督检察，不发挥政法机关应有的职能作用，不查出该款项的下落，十分不满！我们先后六次，以书面形式，分别报告经侦大队、检察院。口头要求无数次，每次到经侦大队、检察院，必问该款项下落，但至今不见结果。因此我们在这庄严的法庭上，明确表示：将保留向上级党委、政府反映情况，要求查出1。8亿元钱款的下落的决心！请求人民法庭依法查处潘冠绍的财产被不当转移的或者处置的，人民法院应当依法追回财产。（另件附六次报告）2、拍卖内蒙赤峰市林西、安顺的两个矿。该两矿业经公安经侦大队组织专业评估，请按国家的有关政策规定，进行拍卖。3、查清潘冠绍、潘峰父子的资产、实体、房产（包括全国各地）的情况，以及《颢文矿业》公司的有关固定资产，并将其拍卖以充实返还债权人的债务。4、追查并追回潘冠绍汇给他的情人，现任淮南市潘集区芦集镇镇长，党委副书杨静的款项（包括潘冠绍原先给杨静买了一套约300万元的别墅）。5、追究公司大业务经理们的法律责任，并返还受害人的血汗钱。公司的大业务经理们，许多人都兼任公司的副董事长、公司业务部门经理等职务，他们在潘冠绍的诈骗活动中，不断地出谋划策，千方百计地诱骗老百姓参与集资，和潘冠绍形成了紧密配合，相互依存的团伙。同时他们又以大业务经理的身份，利用各种途径，向社会募集资金，人人都获取了丰厚的资金提成，因此，坚决要求依法追究他们的法律责任！并追回我们老百姓的血汗钱；坚决要求：凡是获得资金提成，不论数额大小，不当得利的，人民法院应当依法冻结他们的银行账户，拍卖他们的房产，强制他们退还受害人的血汗钱。最后强烈要求，党和政府依法从重从严惩处潘冠绍、潘峰这类社会动乱分子、社会渣滓，为民除害！为民除害！！为民除害！！！《颢文矿业》全体受害人2020年6月