2018年9月，出席旗下麦当劳餐厅开业仪式时的陈嘉新夫妇。图据陈嘉新微博

　　“关注海南超级富豪陈嘉新”的系列文章，在海南自贸港商界及政界引起了巨大的震动。陈嘉新的昔日形象正被重新评估。调查发现，除了向民营企业、港资、台资企业下手外，陈嘉新及其女儿陈冰还涉嫌侵占海南省保亭黎族苗族自治县价值9400万元的国有资产。

　　保亭黎族苗族自治县城乡投资有限责任公司（后文简称保亭城投）相关负责人表示，陈嘉新涉嫌侵占的国有资产被中央和海南省巡视组列为整改项目，公司最近3年也通过保亭县政府、国资局等向有关部门反映陈嘉新涉嫌侵占国有资产的情况，但至今没有消息。



　　01
　　被完全控制了公司和房产后
　　陈国安失去再融资的资本，且再也无力付息


　　“保亭民族风情一条街”（后文简称风情街）由保亭城投开发建设，坐落于保亭中学旁，保城东河西岸，南邻七仙广场，占地总面积约为72亩，“是以建设海南国际旅游岛为契机，为进一步加强我县城乡基础设施建设，打造黎苗风情小城，保护和继承民族文化建设的具有黎苗传统古建筑特色、展现保亭黎族苗族风情的集旅游、休闲、购物商业一条街。”

　　风情街分两期建设，其中一期占地面积31。14亩，长520米，共建 6幢商铺和配套室外工程及景观工程；二期规划为商住用地。

　　
　　保亭民族风情一条街沙盘图。刘虎 摄

　　2012年12月，保亭城投以公开拍卖方式，将风情街转让给江西华唐投资有限公司（后文简称江西华唐），转让价款为1。82亿元。保亭城投总经理罗宗浪称，为便于项目运作，江西华唐成立了子公司海南保亭华唐风情街投资管理有限公司（后文简称保亭华唐）。但因为保亭华唐只支付了8800万元转让款，尚欠保亭城投9400万元，遂当时并未将风情街房产、土地过户到保亭华唐名下。

　　保亭华唐原法定代表人陈国安说，因为资金不足，他2013年3月经中间人介绍向陈嘉新借款3000万元，月息3。陈嘉新提出的条件是将江西华唐和保亭华唐两公司100股权过户至其指定的员工冯建永、张健名下，在组织机构代码不变的情况下变更两公司法定代表人、总经理，陈嘉新一方将两公司的印章收管。

　　陈嘉新提出的条件是一种“让予担保”。让与担保，是以契约形式将担保物所有权的让渡作为担保标的，因而在其法律构造上表现为较其它担保方式所不具有的复杂性和模糊性，争议性很大。2019年11月，最高法院发布《全国法院民商事审判工作会议纪要》，并即时生效。这是最高法出台的第九个会议纪要，而且聚焦民商事审判工作，故被称为《九民纪要》，其中对让与担保的认定做出了规定。

　　工商资料显示，江西华唐原股东为方立新和陈国安、陈瑜安两兄弟，陈国安占股0。24为实际控制人，方立新、陈瑜安分别持股20、79。76。保亭华唐股东为陈国安和江西华唐，分别持股20、80。

　　“方立新手中有他们写的《承诺书》，足以证明是借款担保，而不是转让股份。”债权人、湖北宜昌商人李伯力说。

　　2013年4月27日、28日，陈国安按陈嘉新的要求，在工商部门完成了江西华唐和保亭华唐的股权、法定代表人、总经理变更，并将印章交付给陈嘉新一方。

　　企查查工商资料显示，江西华唐注册资本金1亿元，现股东为冯建永、张健，冯建永任法定代表人、总经理，但已被吊销。保亭华唐由江西华唐100控股，注册资本金3140万元，其法定代表人现为朱建华，总经理也由冯建永变更为朱建华。

　　保亭城投提供的社保资料显示，朱建华的社保由海口润丰泰园林有限公司缴纳。企查查工商资料记载，该公司和陈嘉新所有关联公司的联络员一样，均为付佳。同时，该公司原股东为朱树林、张健。

　　陈国安说，2013年5月10日，陈嘉新以员工朱树林的个人账户给他转账3000万元，收到钱后他将所有资金用于项目生产。

　　因资金不足，陈国安继续融资。经保亭华唐向保亭城投申请，保亭县政府县长办公会同意将风情街5栋、共1。7万余平发米商铺《房产证》过户给保亭华唐用于融资，但《土地证》需将欠款缴清后再过户。

　　陈国安说，在融资过程中，湖北的债权人表示只要他归还1800万元本息，就提供5000万元借款。急需用钱的他2013年9月再找陈嘉新借款，加上需支付税金、拍卖佣金800万元，他合计向陈嘉新借款2600万元。陈嘉新提出：将保亭城投过户给保亭华唐的5栋商铺作抵押担保。

　　陈国安答应该条件后，2013年9月18日，朱树林通过个人账户向陈国安、保亭华唐账户分别转账1800万元、800万元。同年10月，冯建永掌控下的保亭华唐与朱树林签订两份《房地产抵押借款合同》，并在保亭房管局办理两份房屋他项权证书，担保债权总金额为5600万元。

　　但陈国安归还湖北债权人1800万本息后，对方拒绝提供5000万元借款。他说，钱没借着不说，资金链也完全断裂。他无法支付利息，5栋商铺全部抵押也没法融资。



　　02
　　父亲控制的房产卖给女儿
　　自导自演进行虚假仲裁来过户近3亿元房产


　　2013年9月29日，不知情的保亭城投将商铺房产证过户至保亭华唐名下。同样，对保亭华唐失去控制的陈国安也不知道，同年11月25日，陈嘉新的女儿陈冰与保亭华唐签订《房地产买卖协议书》。
　　
　　2014年参加《中国好声音》时的陈冰

　　协议显示，保亭华唐自愿将风情街5栋、1。7万余平方米商铺以6000万元价格卖给陈冰。其中5600万元用于归还朱树林借款，剩余400万元付到保亭华唐指定收款人名下。保亭华唐承诺合同签订5天内将房产证过户给陈冰，否则支付违约金。

　　“陈嘉新从法律上完全控制了保亭华唐公司，采取虚假的手段，把公司的价值近3亿元的五栋商业门面，以6000万元卖给了其女儿陈冰。买卖没有支付对价，所谓的房款是由陈嘉新夫妻二人先把6000万元转至陈冰帐户，再由陈冰将5600万元、400万元分别转出，朱树林收到5600万元款后，又借道张传玲帐户回转至陈嘉新夫妻、冯建永和银达小贷股东周永萍名下，即该6000万元的房屋买卖银行交易流水，实为陈嘉新制造的虚假交易记录，完成了法律上的买卖关系！”湖北宜昌商人李伯力说。

　　同年12月3日，陈冰以“房屋买卖合同纠纷”为由向海南仲裁委提交仲裁申请，请求确认其与保亭华唐签订的《房地产买卖协议书》有效、房屋及土地产权归陈冰所有，并要求保亭华唐按时过户。

　　6天后，陈冰又向海南仲裁委申请对风情街5栋商铺进行保全查封，在陈嘉新提供担保的情况下，海口海事法院2013年12月11日作出查封裁定。

　　因为陈嘉新等人自导自演的虚假仲裁，海南仲裁委经不公开、不开庭审理，陈冰与保亭华唐2013年12月13日达成调解协议，海南仲裁委签发了（2013）海仲（分）字第178号《调解书》，确认《房地产买卖协议》有效。保亭华唐被要求调解书生效30日内，将风情街商铺产权和土地证过户至陈冰名下。

　　因为陈嘉新一方并不知道风情街5栋商铺的土地证仍在保亭城投名下，所以保亭华唐未能将房产证和土地证都过户到陈冰名下。

　　2015年11月2日，陈嘉新以陈冰名义向海口海事法院申请对海南仲裁委《调解书》予以强制执行，要求保亭华唐将1。7万㎡的商业门面房产过户至陈冰名下。后又以协商执行和解事宜申请终结执行。在觉得案件具备执行条件后，陈冰于2016年3月3日向海口海事法院申请恢复执行。

　　到此时，收到协助执行的法律文书，保亭城投才知晓先过户给保亭华唐公司名下的5栋房产已被陈嘉新采取虚假买卖和仲裁给了其女儿陈冰。在保亭华唐还欠保亭城投9400万元的项目款时，转让款将面临损失的风险；于是2016年4月14日保亭城投向海口海事法院提出执行异议，海口海事法院于当日作出《执行裁定书》：一、终止对案外人保亭城投名下座落于保亭县城东西西岸【土地使用权证为保国用（2014）第01、02、08、09号】的国有土地使用权的执行。二、驳回案外人保亭城投的其它异议。

　　保亭县政府材料显示，风情街项目一期5栋商铺和土地评估价合计12108万元，商铺房产评估价为7272万元。
　　
　　海南省保亭黎族苗族自治县，民族风情一条街。



　　03
　　警方查清6000万元购买资金闭合运行
　　保亭县政府出面救国资，律师向最高法呼吁不能坐视陈嘉新发展


　　保亭城投向海口海事法院提起案外人执行异议的同时，也和其他债权人向保亭县公安局报案“陈嘉新通过虚假仲裁、诉讼，非法侵占保亭华唐资产及债权人债权”。

　　警方在立案侦查后，通过调查银行流水记录发现，陈冰购买保亭华唐5栋商铺的资金存在问题。

　　2013年9月5日和6日，陈嘉新和妻子韩秀环给陈冰尾号“1047”建行账户转账7笔，合计金额3200万元。当天，陈冰将这些钱分三笔从“1047”建行账户转到其尾号“4031”建行账户。

　　在2013年11月25日签订《房地产买卖协议书》后，陈冰11月29日将3200万元转回“1047”建行账户，同日，其母韩秀环再给她“1047”建行账户转入2800万元。此时，陈嘉新夫妇转给陈冰的资金达到购买风情街所需的6000万元。

　　陈冰随即支付400万元到冯建永工行账户，分6次向朱树林账户转款5600万元。

　　冯建永收到400万元后，当天又转回陈冰“1047”建行账户，陈冰收到回转资金后，再将这400万元转到冯建永另一银行账户，冯建永于同年12月5日、12月10日将400万元全部提现。

　　朱树林的收款账户系交易当天在海口市农村信用合作联社开户，收到5600万元转款后就立即销户。同年12月9日，朱树林通过转账开户的形式，再开户同一编号银行账户。12月20日，朱树林将5600万元分7次全部转给张传玲后，再次将该银行账户销户。

　　张传玲7天后将其中800万元分2笔转至陈嘉新账户；2014年1月3日又分别转给周永萍、韩秀环2181万元、818万元；1月28日，张传玲将剩余的1804万元转给冯建永。

　　至此，6000万元购房银行流水形成，钱却全部回到陈嘉新夫妇及其公司员工名下。

　　诡异的是，保亭警方虽经立案侦查，但案件最终却不了了之。不过也有好消息：保亭县政府向海南法院系统紧急通报“陈嘉新涉嫌通过套路贷，以陈冰名义串通下属员工朱树林等非法侵占国有资产权益及广大民间债权人权益的行为”后，海南省高院作出监督函，认为海南仲裁委此前作出的调解书有不予执行事由，应裁定不予执行该裁定书，并撤销海口海事法院作出的恢复执行裁定。

　　2016年11月21日，海口海事法院作出执行裁定书，决定撤销其恢复执行裁定，并对海南仲裁委作出的调解书不予执行，并中止对保亭城投公司名下风情街土地使用证的执行。

　　对此不服的陈冰委托陈嘉新将保亭华唐、保亭城投起诉至海口海事法院，认为按“地随房走、房地一体”原则，城投公司在将涉案商铺过户至保亭华唐名下时，商铺所对应的土地依法应属于保亭华唐。

　　海口海事法院认为：保亭城投是涉案土地的登记权利人，对涉案土地享有足以排除强制执行的民事权益；陈冰对该土地不享有物权。该院驳回陈冰的诉讼请求。

　　陈冰上诉至海南高院。海南高院审理查明，海口海事法院撤销恢复执行裁定是认为海南仲裁委的调解书违背社会公共利益。但法院认为陈冰的诉请不符合申请执行人执行异议之诉的受理条件，遂裁定：撤销海口海事法院作出的一审判决，并驳回陈冰起诉。
　　
　　海南高院。陈嘉新多处“夺产”诉讼与其发生交集。刘虎 摄

　　仍不服输的陈冰又以“房屋买卖合同纠纷”将保亭华唐、江西华唐、保亭城投诉至海南高院，仍以“地随房走、房地一体”为由，认为保亭城投已把房产证过户给保亭华唐，其土地也该过户至保亭华唐名下。

　　陈嘉新掌控下的保亭华唐、江西华唐，也请法院判保亭城投将涉案商铺的土地证过户给保亭华唐，以便向陈冰履行过户义务。

　　海南高院经审理后，认可了这桩自导自演的买卖协议，于2017年10月9日作出判决：保亭城投将风情街土地证或不动产权证书过户到保亭城投；保亭城投将土地证或不动产权证书过户到陈冰名下。

　　保亭城投公司被迫向最高法院提起上诉，请求最高法撤销一审判决，判令保亭城投不应将风情街土地证或不动产权证书过户至保亭华唐名下，并认为陈冰与保亭华唐之间不是房屋买卖关系，而是借贷关系。

　　最高法院认为，一审判决在审理陈冰与保亭华唐、江西华唐的房屋买卖合同关系时，直接判令不涉及该法律关系的保亭城投履行其与保亭华唐、江西华唐的其他合同义务，违反了合同相对性原则，系使用法律错误，遂驳回了陈冰要求保亭城投将其土地使用权过户至陈冰名下的诉讼；但该院同时认为，保亭城投上诉的“假买卖、真借贷”没有提供充分证据证实，其上诉理由不能成立，遂维持了一审判决中房屋过户的诉求。

　　至此陈嘉新从法律上完成了拿走保亭华唐五栋商业门面房产的目标。

　　“法院判了，但目前我们仍卡着未让风情街的不动产权证过户给陈冰。”罗宗浪说，因为这涉及到的项目转让金欠款就有9400万元，违约金截至2019年已达11731万元，他们根本就不敢让相关部门将不动产权证书过户给陈冰。
　　
　　保亭民族风情一条街的产权拉锯处于胶着状态。刘虎 摄

　　保亭城投人士称，陈嘉新手眼通天，曾通过上级相关领导协调，找到保亭县政府、保亭城投协商解决，表示希望支付9400万元转让金后，保亭县将风情街土地证、不动产权证过户给陈冰，但遭到保亭县政府相关领导拒绝。

　　“2016年元月，陈嘉新组织20多人到风情街抢占保亭华唐公司物业管和办公室及房产，在风情街售楼部对找陈国安要债的债权人游某某行殴打并赶出售楼部，强行占了售楼部对其工作人员赶出，将其全部换锁，清洗办公电脑资料。随后近百人的债权人从江西南昌、湖北宜昌、咸宁、当阳、武汉等地赶来维权，陈嘉新的人才撤出。2017年元月春节前夕，陈嘉新再次组织人员把陈国安和工作人员赶出，并抢占公司及物业管理，并清空所有资料和全部换锁。实现了实际控制了保亭华唐公司的房产和租金收益。”李伯力说，陈嘉新等就是不折不扣的黑社会性质的犯罪组织。

　　“其他受害人报案，海口的警察不立案，说陈嘉新没有暴力特征。这不是暴力特征是什么？”李伯力不解地表示。

　　对于陈嘉新的“借款套路”，诸多受害人的代理律师认为，陈嘉新一伙人至少从2002年以来，多次反复从事有偿民间借贷行为的，依法应当认定为是职业放贷人。

　　两高两部2019年4月发布的《办理“套路贷”刑事案件的意见》对“套路贷”的定义为：“套路贷”是对以非法占有为目的，假借民间借贷之名，诱使或迫使被害人签订“借贷”或变相“借贷”“抵押”“担保”等相关协议，通过虚增借贷金额、恶意制造违约、肆意认定违约、毁匿还款证据等方式形成虚假债权债务，并借助诉讼、仲裁、公证或者采用暴力、威胁以及其他手段非法占有被害人财物的相关违法犯罪活动的概括性称谓。

　　《意见》称，实践中，“套路贷”的常见犯罪手法和步骤包括但不限于以下情形：制造民间借贷假象、制造资金走账流水等虚假给付事实、故意制造违约或者肆意认定违约、恶意垒高借款金额和软硬兼施“索债”。

　　江西华唐原股东方立新称，他今年2月10日到海南省公安厅扫黑办做保亭风情街情况询问笔录时，发现该办举报陈嘉新的材料堆着很厚一摞，其中有保亭县委县政府的举报材料。
　　
　　陈嘉新担任董事长的海南银达集团官网，展示的其荣誉资质。但这家集团并无工商注册资料。网络截图

　　保亭城投人士说，从2016年至今，公司每年都要给县委县政府、县纪委监委等部门汇报风情街的情况，风情街的事情已被中央和海南省委巡视组列入整改事项，“幸亏风情街有政府背景，不然早就被陈嘉新吃掉。”

　　保亭城投的代理律师在给最高法的代理词中写道，如果放任陈嘉新等人以高利贷的行为，恶意串通合谋侵害众多债权人权益、侵害企业权益、侵害合作方权益等行为的发生、发展而不予及时纠正，与国家扫黑除恶政策不符、与法理情不符，必将严重影响地方金融环境及地方经济的发展及社会稳定，必将产生不良的司法后果及司法效应。