巨额财产,就这样被侵占了?!
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2012年1月2日,潘浩应深圳市罗湖区检察院的邀请来到检察院介绍情况,在一番交流之后,潘浩的心里暂时得到了安慰。
此前,潘浩的公司内外勾结,暗箱操作,合谋采取多种手段侵吞巨额合法财产,涉案人员包括有家庭成员在内及关联公司多达数十个,涉案金额高达6000余万。经多年的连续举报之后,终于引起高层的重视。
“小丰龙”亮相深圳
潘浩,深圳市南灏实业有限公司法人代表、董事长,湖南长沙人。
1990年上半年他来到深圳创业,开始从事纺织品进出口业务。 1992年,潘浩创办了深圳市南灏纺织品贸易有限公司,并任法人代表。公司的前期主要从事纺织品外贸出口业务。1993年,潘浩赚到了人生第一个1000万元。
1998年,正值事业巅峰的他把握机遇,注册成立深圳市南灏实业有限公司。
两年之后,潘浩又注册“小丰龙”童装品牌,成为国内知名童装连锁品牌,最高峰时,全国连锁店铺多达300家,年营业额过亿。
公司财务惨遭“蚕食”
2007年底,潘浩发现原公司总经理石卫国存在虚报采购成本100多万元,而且外贸业务也存在诸多问题。为此要求石卫国和身为财务总监的其亲弟弟潘涛进行对账。潘浩的父亲潘豫安得知情况后,开始插手干预,加之被蒙骗的客户也为石卫国担保,此事一直悬而未了。
几个月后,经公司董事会研究决定,免去石卫国总经理职务。潘涛以“哥哥怀疑石卫国就是怀疑我”为借口,很少来公司上班,导致所有对账事情搁置。与此同时,南灏公司主要进出口业务代理公司——湖南机械设备进出口公司业务经理张小强因口腔癌两次大手术无法开口说话,致使外贸业务账目也无法对清。
2009年10月,在万般无奈之下,南灏公司以石卫国职务侵占为由到深圳市公安局罗湖分局经济侦查大队报案。通过经侦调查提取的相关线索和资料,发现1997年7月——1999年1月,湖南机械设备进出口公司部门经理贺建平、张小强伙同南灏公司原总经理石卫国、潘涛、郭慧、琚东阳等人,以隐瞒外汇收入为手段,以湖南汨罗裕丰染织厂的名义,在汨罗中国银行私设账户。
由湖南汨罗裕丰染织厂原出纳刘和华分12此提现,套走南灏公司168万元。值得一提的是,由潘浩投资1000万元人民币、于1994年收购成立的裕丰厂早在1997年6月就已停产,根本不可能同湖南省机械设备进出口公司存在任何业务往来。至此,石卫国侵占案主体发生变化,从而牵出一个内外勾结,包括潘浩众多家庭成员参与的经济侵占案件。
本来很简单的职务侵占案因为罗湖经侦的不作为,到2011年都悬而未决。直到2011年3月份,南灏公司自查发现出纳郭慧(潘涛老婆)逃逸,并于2010年3月份将公司款项以提现和转账方式共计套走360万元,支付给罗湖公安民警杨民主的情妇廖芳钧。
之后,杨民主以其情妇名义买了一台绿色“陆虎”车牌“粤B607LJ”。 潘浩说,正因如此,才造成案件一直久拖不办、悬而未决的结果。
投诉材料一波三折
在此期间,南灏公司多次投诉上级有关部门,也得到上级领导重视。深圳市公安局副局长王国宾,罗湖分局局长孙辉多次接访并要求经侦尽快办案。但经侦以各种理由欺上瞒下拖延时间,导致案情的进展几度陷入僵局。
在公司走投无路之后,潘浩将公司的遭遇告诉了全国人大代表,人民监督员,公安部特别监察员麦庆泉先生,请求得到他的帮助。麦庆泉考虑到当时时值大运会期间、安保及公安形象问题。出面与市公安局领导沟通,并提出要求不报警、不查警、只查石卫国及相关外贸公司的犯罪行为要求。
南灏公司综合考虑,无奈之下答应了以上要求,甚至同意行贿的360万也不予追究。在市公安局经侦分局副局长吴小亭接访之后,多次召集经侦进行案件分析会,由麦庆泉先生参与监督。
由于相关案件太多,吴小亭挑出了其中的三个案件,由其亲自审查。但大运会过后就再无任何消息,麦庆泉先生又亲自去函予以催问,至今也未有任何回复。
为此南灏公司只能实名向高层举报罗湖经侦大队长柯秋平及其他警员,因收受巨额贿赂而不作为的贪赃枉法行为。举报后,很快得到高层重视及回复,“我们正急迫等待此案查实结果。”
潘浩说,经历接二连三的官司后,南灏公司奄奄一息,四百多名员工生计不保,上下游几十家相关企业受此牵连,严重影响到社会治安的稳定。
内外勾结致公司败诉
公司并没有因为投诉而好转,反而越陷越深,更为恶劣的是,接下来又出现了“吕万清案件”。2010年5月份,作为面料供应方的湖北荆州个体户吕万清在深圳罗湖区法院起诉南灏公司。其理由是2005年至2009年期间有1100余万元的供货往来,尚有300余万元未付清。
顿时,潘浩恰似丈二和尚,摸不着头脑。后经过查实发现,又是内外勾结作假,通过虚构入库单、合同,账目等手段,骗取和侵占共计700余万元之巨。
而法院在不了解实际情况下,错判南灏输,并不理后果在年关执行了360余万元。其原因是有仓库主管和经手人作证及大量证据证明虚假单据提供给罗湖经侦,但他们不查。历时一年多,由麦庆泉,罗湖法院副院长等出面并且签字由于此案问题多多而暂扣不付给对方,但是执行法官以经侦起诉书没提及吕万清为法律依据将款一并划拨给了吕万清。
在划帐之前,公司投诉到巿公安局,并由人大代表转罗湖区检察院和法院,并附大量经侦自己调取与吕万清有关证据,但是没有回复。迫不得己在事发地湖北荆州公安局报案,现已经锁定证据,但吕万清已失踪,荆州警方正在追查吕万清下落。
南灏公司命运难测
继 “吕万清官司”之后,更为恶劣案件还在重演。
佛山南方印染有限公司起诉南灏差南方加工费60多万元。却冻结南灏100多万,并引至银行提前收回企业低息贷款300多万元。导致本来由于被侵占大量资金运作困难而雪上加霜,双方合作十三年从未有过大问题,现在事发后个别髙层变化很大。
公司正常的核对、审计根本难以配合,提供数据漏洞百出,而且从中牵出隐藏南灏加工资料,经江西粮油进出口有限公司报关出口就有近300万米,合同金额400多万美元被隐瞒,正好对应机械隐瞒南灏的美元,于是不得不怀疑其高层涉案,南灏公司己反訴南方印染多收货款70万元,并且后续有更多问题及会举报南方印染高层经济问题到佛山纪委和检察院。
这是最大一单侵占案:分工合作在侵占案扮演不同角色和作用,合计侵占南灏4000多万人民币。目前,潘浩迫切希望相关部门及领导能够对南灏侵占案所引发的一系列事件高度重视,维护法律的公平与正义,对贪赃枉法者能够绳之以法,让企业能在良好环境下生存发展。
命运何去何从,潘浩有些迷茫。
文章作者 中国贪官数据库
上次更新 2012-02-12