南宁大宗商品交易所及旗下112号会员单位江苏国恒丰商品有限公司严重违反了八部委和国务院37号38号文件中“六不得”禁令，禁止以集中竞价，电子撮合，匿名交易做市商等集中交易方式进行标准化合约交易的禁令，违反商务部和工商行政总局的明文规定，违规超范围经营金融产品，无实际交易物和实物交割单，模拟虚拟交易平台，高杠杆T加0频繁交易，无第三方银行托管的交易方式，等于会员与客户对赌，以欺骗隐瞒诱惑等手段骗取当事人信任，从而达到非法占有客户亏损资金的目的，诈骗受害者钱财。南宁大宗的违法经营行为如下：

　　犯罪分子借助电话、短信、互联网和即时通讯工具， 2015年9月南宁大宗商品交易所及旗下112号会员单位江苏国恒丰商品有限公司业务员，利用互联网即时通讯工具QQ主动联系我，设下做南商油能快速翻倍的虚假承诺骗局，利用互联网通讯工具QQ发布虚假盈利诱骗信息，发布虚假银行第三方存管托管欺诈诱骗信息骗取客户开户信任打款，通过远程、非接触的方式，通过远程QQ让我传输身份证、银行卡、虚假第三方存管第三方托管欺诈信息协议，骗取本人的信任打款至南宁大宗商品交易所，诱使本人给犯罪分子汇款、转账，本人通过银行转账至南宁大宗商品交易所对公账户4500110187052500607共计69万元整，诈骗本人68。6万元，本人交易帐号 ： 112458918797173。