湖南纬德大宗商品交易大骗子团伙
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我在湖南纬德216会员单位被骗损失5万多多元
今年大概3、4月份开始,我听人介绍在网络平台上做湖南纬德大宗商品现货交易中心有限公司(注册地址 : 长沙市芙蓉区解放东路46号华瑞电子商厦10080,以夸大收益隐瞒风险喊反单重仓操作等恶劣手段,让我头次暴仓5万多元后来老Q号313790153骗了我坑了我,同样以夸大收益隐瞒风险喊反单重仓操作等恶劣手段,为我喊单子总是要我多加金、要干满仓,一干方向多数相反就亏
湖南纬德216一个共同的手法就是:利用QQ群、微信等现代社交平台、软件,通过极具诱惑的宣传,进行违规开户、代客理财、喊反单等形式,以非法侵占他人财产为最终目的将我们的劳动所得占为己有,将投资者引入他们吞钱的黑洞。诱惑拉拢客户,频繁发他人虚假盈利截图,让托儿们扮演盈利者进行诱骗。所谓的燃料烃、金银现货交易,表面上是正常的现货交易,实为诈骗活动,即会员单位利用平台进行多空交易和恶意反向做单拿取提成(手续费和头寸)为目的,搞的是虚假交易,让客户单向选择买涨或者买跌,故意指导我反向买单,间接进行对赌。
据我从网上有关资料了解湖南纬德和湖南澳鑫及其会员单位不具备经营的相关资质。其中,纬德大宗交易中心经营范围为:矿产品及原料、石化产品(不含危险化学品)等大宗商品的现货交易;为大宗商品提供现货交易平台;网络信息服务;市场管理服务;仓储服务(不含危险化学品);上述商品进出口业务及与上述业务相关的咨询服务。(上述经营范围不得以国办发【2012】37号、国发【2011】38号文禁止的经营方式开展经营活动,涉及依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。他们所交易的白银、沥青、燃料烃产品在营业范围根本就没有,属于严重的违规经营。
湖南纬德216会员其交易模式涉嫌非法期货经营。业务员宣称的交易模式为低保证金交易、高倍杠杆、T加0交易;各会员单位与客户之间的交易,并非为了收取或交付现货实物,而是通过买入卖出之间的价格差额实现盈利,可以连续进行买空、卖空交易;他们提供的行情软件中,只有价格行情在变动,而且在同一价位无论挂多少手单都可以瞬间成交,纬德和澳鑫及各会员单位实际上是做市商。他们的交易没有实物的交付,也没有现货中才有的物流、运输和仓储行为。既是合同买卖关系,却没有货币物流交换或服务形式,只有平台单方面的自制电子软件控制。而且实行的是无限期延长交割或根本没有交割。现货实为期货,其公司没有期货经营权。以上均为明显的期货交易特征。这已经严重违背国办发【2012】37号、国发【2011】38号文禁止的经营方式开展经营活动,涉及依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。
湖南纬德216其资金第三方托管涉嫌欺诈。他们在宣传推广时强调其与银行开展的是第三方托管业务,但实际上客户的钱都是直接打到湖南纬德和湖南澳鑫的银行账号上。已有难友通过电话咨询,他们的银行账号根本不是托管账号,而实际上只是一种“银商银权”(它是一种新型微型自助银行服务产品,通过电子渠道,实现大宗商品交易市场交易保证金、货款结算账户与其在市场开立的个人、机构投资者银行结算账户之间资金划转的金融服务)。也就是说,银商银权业务银行只负责资金划转,而并非三方托管,所以只要客户入金,不管有没有进行买卖操作,资金就已经直接进入了纬德大宗商品交易中心的帐户。
湖南纬德216会员单位交易方式为集中交易,存在非法经营行为。依据《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》(国办发〔2012〕37号)及《刑法》第225条的规定、《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》(国发【2011】38号)、以及《证监会发展改革委工业和信息化部商务部工商总局银监会关于禁止以电子商务名义开展标准化合约交易活动的通知》(证监发【2013】74号)等文件,国务院(2011)38号文明确提出,除依法经国务院或国务院期货监管机构批准设立从事期货交易的交易场所外,任何单位一律不得以集中竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等集中交易方式进行标准化合约交易。擅自从事期货业务,或者组织变相期货交易活动的,按照《期货交易管理条例》第七十八条“任何单位或者个人非法设立或者变相设立期货交易所、期货公司及其他期货经营机构,或者擅自从事期货业务,或者组织变相期货交易活动的,予以取缔,没收违法所得,并处违法所得1倍以上5倍以下的罚款。
在此我呼吁受害者相互及时沟通情况,共同行动维权;更期望国家公安部、所在省公安厅为民除害,追回我们的损失;也期待国家金融、网监主管部门真正有效监管,铲除坑害民众的黑网络现货交易
手机号:18311354195
2016年10月10日
文章作者 中国贪官数据库
上次更新 2016-11-08