举报控告书

　　举报控告人：宋智慧，女，汉族，1974年7月24日出生，身份证号码：230305197407244625，户籍地址：黑龙江省鸡西市梨树区团结委2组，联系电话：13692170025

　　犯罪嫌疑人：陈德平，男，身份证号码：350881198507150576
　　联系电话：13926135560

　　报案请求：
　　对涉嫌合同诈骗罪、强迫交易罪、走私废物罪、销售假冒注册商标的商品罪的犯罪嫌疑人陈德平立案侦查，依法追究刑事责任。

　　事实和理由：
　　本人宋智慧，从事服装生意。2018年7月，本人相熟的一个中介供销商说认识一个做库存服装的，介绍给我认识，这个人就是陈德平。认识之后，陈德平和我说，他有160万件的库存服装，包含棉服、羽绒服、防晒服等等，给了一张清单给我。他带我和我的客户去他位于广州市白云庆槎路交汇处许广高速朝阳收费站边上银马四季花乐园区的朝阳仓库（以下简称“白云朝阳仓库”）去看样品。看货时，仓库里有大概一万件衣服是没有打包装袋的，其他的都是打包装袋的，我们看到这一万件是库存货。陈德平和我们说，所有160万件的货都是和这1万件样品是一样的，也和清单上的货一致，一件2。7元，以这个价格买这批货肯定是赚的。如果要买这批货，要先付100万元的定金。基于他的上述说辞，我才相信他，在2018年7月29日和陈德平在他位于广州市白云区石井镇银马马岗外贸服装3层的办公室（以下简称“石井办公室”）签订了《购销合同》，约定我向他购买160万件的服装，总货款432万，要在合同签订5天内先付定金100万元，所有货款汇入他指定的梁瑞昌的账户。
　　之后，因为我一时凑不齐100万的定金，陈德平说让我先付50万定金就让我先出货，然后我卖出去的货的所有货款都给他，一部分当做给他的货款，剩下的充当剩余的定金，并要求我签订了一份补充协议。所以，我前期总共汇了50万定金到他指定的梁瑞昌的账户，其中有一笔273000元是我委托朋友范海峰转账的，其余227000元是我分几次分别在陈德平石井办公室及白云其他地方通过手机网银转账的。
　　因为仓库里货很多，我叫了一些工人去清点打包。工人一开始是先清点打包那1万件库存出货，所以我没有发现有异样。后来，工人拆袋清点其他货，这时候，我们才发现剩下的其他货并不是库存货，基本上是一些脏乱、破损的旧衣物，或者一些假货，里面还夹杂着一些垃圾，比如洗衣粉袋、卫生巾。而且，货存量其实也达不到160万件。于是，我去找陈德平理论，向他说明这些货基本属于垃圾，存在严重的质量问题和合法性问题，没有商品价值，没法出货。谁知这时候他就反口，说这些货就是清单上的货，而且还说，如果我不要，就要吃掉我的定金，他说让我把里面好的清点出来出掉。无奈，我我只能答应，让工人清点了一点货。
　　期间，陈德平不断催促我找买家出货。等我一出货时，他就把仓库封掉，要我把所有的出货的货款给他，所以我每次在出货的时候就在白云朝阳仓库把货款通过网银转账到梁瑞昌账户。此外，陈德平还以要吃掉定金为由，胁迫我再签了两份补充协议，一份是在2018年8月29号在陈德平石井办公室签订的，他要求我出货要按5元件来给货款，多付的算是支付定金，还有一份是在2018年10月15日，也是在他石井办公室签订的，他要我在11月13日出完货。合同签的时候，他口头我说实际上不会按合同写的时间来操作。
　　基于陈德平的威逼胁迫，我曾经在2018年10月9日报警，当时石井村书记和派出所都派员来现场，村书记看了仓库的物品后，对陈德平说如果早知道他是弄这些货，就不会让他进来。但是，当时他们都没有对事情进行处理。2018年10月26日，我又再次报警以及向石井工商所投诉举报，要求查处涉案仓库里的物品。当时，石门派出所及石井工商所派员到仓库现场检查货品，仓管打电话让陈德平来到现场。陈德平到了之后，和工商所的人员谈了一些话，说这一片无论他发生什么事情都会有人给他摆平，上一次我报警后村书记过来了他也一样没事，然后就让工作人员去他办公室坐。后来工商所的人员和我说去陈德平的办公室了解一下情况，下午再打电话给我。然而，工商所直到现在都没有给我回音，也一直没有对仓库进行查处。
　　后来，陈德平又开始煽动工人闹事，让工人要我支付费用和逼我签一份放弃仓库所有货物的承诺书。但我不肯签放弃书，陈德平后来就把仓库封了，不肯再让工人干活和出货。2018年10月31日、11月14日，我再次报警，但是相关部门都没有进行处理。
　　无奈，我自己多次上门找他理论，谁知道他非常凶狠，说他摆明就是要吃掉我的定金，叫我不要搞事，无论是黑的白的都陪我玩，说他十几年前在广州还杀过人，现在也照样生活得好好的！现在广州市白云区就有几仓库的黑货，因为他们的后台很硬，没有人敢管！还说他是洗黑钱、房贷都有做，赚钱比这个多多了等等恐吓我的话！这时候，我才清醒过来，陈德平是用一些好的货物骗我上当先签订买卖合同，后面又以要吃掉定金为由，一步一步欺骗、胁迫我签订了不平等、对我完全不利的补充合同，我完全是陷入他的圈套！他不仅骗取了我的定金，还骗取我所有出货的钱！前前后后，我总共汇了771775。6元到梁瑞昌账上。
　　据此，陈德平表面是和我进行买卖，实际上是为了骗取我的财物，涉嫌合同诈骗罪，在这过程中，其又以吃掉定金、封掉仓库不给出货、煽动工人闹事等方式，威逼胁迫我签下数个补充合同、帮他出货，涉嫌强迫交易罪。在我和工人清点货物的过程中，我们的皮肤都出现了不同程度的过敏，包括起红点、瘙痒，我到医院检查，结果是真菌感染，可见这批货根本就不是库存货，而是存在严重环境污染风险的垃圾！陈德平曾经和我说，他这批货是从大连运过来的，结合这批货的情况，这批货很可能是走私进来的洋垃圾！陈德平放在白云朝阳仓库的货有大概200吨，他还有另外一个仓库（位于白云区石井镇银马马岗外贸服装城），里面的货也是一样的，还不止200吨。这么大批量的洋垃圾，已经涉嫌走私废物罪。此外，白云的仓库里还有一些假冒产品，比如仿冒的迪士尼，有将近1万件，还有阿迪达斯等等，故陈德平还涉嫌销售假冒注册商标的商品罪！以上的案件事实，现场工作的工人可以作为证人为我作证！
　　根据以上事实情况，陈德平团伙是彻头彻尾的黑社会犯罪组织，其是依仗地方势力“保护伞”，实施诈骗、强买强卖、称霸一方的黑恶势力。据控告人了解，陈德平陆续在转移赃物，有转移赃款赃物、潜逃的风险。若不尽快对其进行查处，很可能影响后期侦查工作，使犯罪分子逃脱刑事责任根据《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国刑事诉讼法》及相关法律法规的规定，特此进行举报、控告，请求尽早对嫌疑犯罪的陈德平团伙予以查处，依法追究犯罪人的刑事责任，维护正常的社会秩序，保护公民合法财产。