盛世华赢（深圳）投资控股有限公司融资诈骗过程说明

　　2018年10月份，我公司由于要开发自位于成都的房地产项目，欠缺一部分土地出让金0。5亿及后期的建安资金0。7亿，共1。2亿。当时一个校友说他认识一个朋友在深圳是做项目投资的。于是我们把基础项目资料发过去对方，校友说资方需要我们过去面谈。接着我们就约定好2018年10月16日，我们来到国信中融投资控股（深圳）有限公司，（以下称“国信中融”）来接待我们的是一个叫李志坡的业务经理。当时在和李志坡简单的聊了下我司的项目概况后，李志坡表示，这个项目比较符合他们公司的投资标准，符合未来收益的要求，当即跟我们签订一份“项目洽谈纪要”，双方还各自盖了公章。接着李志坡说会尽快安排过去实地考察一下，考察费用由我方承担。
　　一周后，李志坡和另一位风控人员（未给名片）两人一行就飞到成都，我开车过去接他们。到了宾馆已经是下午5点左右了，晚上是比较正常的商务晚餐，住五星酒店，李志坡和那位风控人员没有说一句关于项目，第二天早上8点，我们驱车去项目，李志坡拿出手机拍了点照片，说是要回去公司上会的时候需要用到，在项目上看了不到一小时，他们要求回公司看一下证照原件，但并未对项目的法务及财务信息作任何询问，然后就说下午要去其他项目，让我们订了去西安的机票。到了机场，李志坡也没有客气，问我要了来时的机票钱大概4000元。我自己给钱付了。对方全部差旅费约1万元，均由我方支付。
　　回去后，李志坡表示一直在安排上风控会，到11月9日，李志坡发来了《项目意向合作协议》，表达了明确的合作意向，下一步会派风控部门的人来作法务尽调，同时要求提供第三方出具的《项目风险评定及偿债能力收益分析》，并且还声称做这样报告的公司他们公司不提供，不参与，为了避嫌。还要求我们不要在成都本地以及福建找，要求是只要有“中国招商引资研究院”颁发的数据分析资质的公司就可以，只要风险评级到达投资标准就可以马上放款。接下来我们就按照他们的要求开始在网上找有这样资质的数据分析公司，我们找了3家给李志坡审核，结果是北京华泰恒远企业策划有限公司符合他们的要求。于是我们就开始跟北京华泰恒远企业策划有限公司谈报告费用，经过多次磋商最终确定这一份报告的价格高达20万。先行支付14万，募资成功后支付尾款。我们支付14万后，按照李志坡的要求，电子版出来要先给他公司审核，达到投资标准等级后再付出正式的书，一天后，李志坡说，评估结果没有问题，符合投资标准，寄到他们公司，并且承诺一周左右会由风控部派人来尽调。11月21日，他们风控部委派广东鹏泰律师事务所的杜楠律师助理与我联系，并于23日来成都，25日离开，与李志坡的行程几乎一致，又是收了一堆资料走，没有问具体问题。我们支付了全程差旅费约6000元。
　　但一直没有排上他们风控会的时间，直到12月10日，对方一位叫干作广的风控总监打电话来再次问了项目相关情况，表示尽快上风控会，到12月14日，干作广说风控会暂时没有通过，要求我们补充一些资料。我们于12月15日补充完成了资料，特别说明了我们还没有取得土地证，所以只能先进行项目公司股权质押，待取得国信中融0。5亿借款后支付土地款，取得土地证后再办抵押，12月15日，干作广表示风控会通过，并发来了合作协议，表示接下来由资金部的申总和我们对接具体放款事宜，
　　申总与我们对接后，提供了《项目资金合作合同》，正式表示借款给我们1。2亿。但要求第三方监理公司对款项进行监理，且指定由深圳市立信德嘉财务监理有限公司进行监理，让我们和监理公司联系，监理公司提供的监理合同中显示，如果我们没有按时偿还本息，监理公司需要替我们偿还，因为监理公司要承担这种责任，所以需要对我们项目进行尽调，尽调费55万，由我方承担38。85万，国信中融承担16。65万。同时承担他们的差旅费。尽调完成后他们才能确定是否对款项进行监理。我们支付了38。85万，监理公司派出两位工作人员来尽调，仍然是像前两次，到项目上看一眼，收收资料，第二天回去。我们支付了5000元差旅费。监理公司在2019年1月寄了一本《审慎调查报告》来，内容绝大部分是复印我们提供的资料。并提出了不能进行监理工作的原因，最主要原因是，我们没取得土地证，不能进行抵押。我们明确提出，这个事是与资方沟通过的，而且在我们和监理公司签订的三方合同中，约定是“质押抵押”，即二选一。至此，与监理公司陷入僵局。共被骗金额约55万。
　　根据我们公司目前掌握的信息原“国信中融投资控股（深圳）有限公司”已经跟名为“盛世华赢（深圳）投资控股有限公司”，地址是“深圳市宝安区兴业路与裕安一路交汇处前海人寿金融中心T2 21楼”。
　　两家公司实际为同一团队经营，我们公司托他们融资行业圈子的人关系了解到，这样的报告诈骗套路来源于安徽省六安市，在深圳北京南京合肥上海，凡是利用做报告的套路诈骗的方式，都是由安徽六安地区的人实际经营控制或者有关联。公司名每隔半年或一年就跟换，改变办公场地，继续换汤不换药用做各类报告诈骗，希望在贴吧，网站看到我们公司曝光贴，被两家公司诈骗过得项目方能及时联系我，趁现在国家除黑打恶之契机，一起报案维权，据可靠消息安徽合肥地区警方已经针对此金融诈骗手段开展收网行动。