重磅！美国深圳商会会长唐继肖，集资诈骗被法院强制执行【转载】

重磅！美国深圳商会会长唐继肖，集资诈骗被法院强制执行

　　

　　唐继肖，祖籍：哈尔滨
　　现居地：美国洛杉矶
　　自称美国深圳联谊会会长，哈尔滨美国联谊会长，洛杉矶华人商会深圳会长，深圳侨联荣誉zhu席，美国虹桥博览有限公司总裁
　　2020年3月，因涉嫌非法集资，合同欺诈在深圳被起诉
　　2021年7月，唐继肖被前海法院列为“强制执行人”（老赖）执行号：2021粤0391执2241
　　目前已有多家财经媒体收到受害人实名举报

　　据我刊了解，唐继肖早年从深圳移民到美国洛杉矶，并取得永居权，往返穿梭于深圳美国两地，自称“美国虹桥博览集团总裁”，“美国虹桥食品有限公司总裁”，“深圳市侨联荣誉 “，“美国深圳联谊会会长”，“哈尔滨美国联谊会长”，“洛杉矶商会深圳分会长”，经常参加国内外社交活动和会议，活跃在政商两界，并以其各种身份四处集资，拉拢投资其所谓的美国食品业务，并许诺丰厚回报。
　　但近期福田fa院一纸诉状将这位“政商名流”唐继肖告上了法庭，同时我刊也收到了多名被害人实名举报，才将这位活跃在中美两地各界的“商会会长”真实面目曝光于天下。唐继肖诈骗情节之恶劣，态度之蛮横，狡辩之荒唐，让人震惊。本刊经多方核实，收集整理大量事实依据和录音资料，还原部分案件事实经过。举报人所列微信证据已经经过法律程序公证，具有法律效力，为保护投资人隐私，特抹去姓名，读者可通过本刊联系举报人索要源文件 /

　　从举报人提供的合同和起诉材料，证据截图来看，我们分析得出唐继肖案的事实经过：
　　唐继肖在2018年6月在深圳和哈尔滨活动期间，以其各种 “商会会长” 和 “虹桥博览集团总裁” “侨联 ” 的身份头衔，向多位亲朋好友宣扬 “美国食品行业” 前景，游说拉拢国内的朋友合伙投资成立 “哈尔滨饺子股份有限公司” ，承诺公司将在美国选址开办饺子馆和饺子生产线，并许诺丰厚回报，以及可以协助申办工作签证等。合同中明确约定，投资成立的是“哈尔滨饺子股份有限公司”，每月收支情况向所有股东通告。

　　投资人主要来自哈尔滨，深圳等地，多数是唐继肖或其太太王金燕（工作单位：哈尔滨消防公安局）的亲朋好友。起初所有投资人都满怀期望，唐继肖巧言如黄，言之凿凿，股东们自然也对唐继肖非常信任，盼望公司按计划成立，尽快选好餐馆地址，早日营业盈利。但这些只是唐精心设计的圈套。

　　01，第一位受害投资人 C

　　很快，美好的期望开始出现破绽，股东们和唐继肖的矛盾开始了。第一个和唐继肖闹翻的投资人C，来自哈尔滨。2018年11月他专程前往美国，和唐继肖会面并一同考察项目，之后毅然决定退股，原因不明。唐继肖随即向其他各位股东发了他们之间的对话内容，但他只发唐继肖自己的原话，并没有投资人C的原话。唐继肖强迫投资人C接受唐继肖的退股条件，扣掉高额的费用支出，约5万余元人民币。但投资人C 表示不能接受，因为在项目还没有任何运作的情况下，不可能产生高额支出，不同意扣款退股条件。从唐继肖对投资人C的对话中，我们看到他以投资人C的 投资款来路 “不干净” 为要挟，向C 提出威胁恐吓，强行扣掉了投资人C 5万多元人民币。这笔扣款本应退回公司，但之后从未出现在后续的股东结算中，全部被唐继肖据为己有。蹊跷的是，在投资人C 被迫接受退股条件之后，向其他股东反映，唐继肖给他的所谓 “支出明细” ，没有任何单据和财务报告，只是一张列表。而且和唐继肖给其他股东看的 “支出明细” 明显不一致，而且使用的抬头也不是“哈尔滨饺子股份有限公司”，而且故意不留给投资人C，刻意伪造，虚报支出。

　　在股东群，其他股东曾对此提出质疑，但唐继肖至今不予回复。

　　02，第二位受害投资人 W

　　没多久，由于唐继肖从不通报公司信息，也没有选定地址，第二位投资人W决定前往美国。她和唐继肖约定在美国洛杉矶见面，并商定好一起考察。但让她万万没想到的是，在抵达洛杉矶之后整整两个星期，唐继肖从未按约定露面，每天以各种理由躲藏，一直到投资人W 离开美国，唐继肖没有出现一次，更没有一起进行任何考察。这种恶意爽约的做法，造成投资人W 时间和路费极大的浪费，投资人W 表示非常气愤，但也无可奈何。回国之后，投资人W 表示怀疑项目真实性。并决定暂扣唐继肖的户口迁出申请（唐继肖的户口挂靠在W 的单位，2019年提出迁出）
　　之后唐继肖曾发过几张考察选址的照片，其他股东均表示尊重唐继肖的决定。但不久唐继肖又以治安不好等理由放弃所谓的“选址”。之后便没有任何消息。
　　由于另一位投资人M和唐继肖并不认识 ，是由投资人 W介绍引荐给 M的太太而加入该项目的，（M是W 的员工）。投资出现重大不确定因素之后，M的太太不久又确诊癌症，需要大笔医药费，投资人W 自然很替员工M 及其太太着急，遂多次催促唐继肖加快项目进展。
　　由于仍然没有任何进展，唐继肖也从未按协议每个月通报收支情况。2019年5月，投资人W 提出撤股解散建议。唐继肖和其他股东均表示同意。
　　本以为故事就这么结束了，但事实远非这么简单，噩梦才刚刚开始。

　　最初投资人同意解散之后，唐继肖先以 “我再找别的人来投资，让新投资人替代你们的股份，减少你们的损失” 为由进行拖延。但谁都知道，根本不可能有人“投资” 一个一年多来根本没有任何运作，从未盈利却已经产生支出的亏损项目，用自己的钱去平掉别人的损失。这只是一个谁都懂的拖延之词。
　　一直到7月份，唐继肖既没有退款，也没有通报任何进展。

　　在投资人的催问下，唐继肖大多不予回复，后又以 “需要请美国律师和会计师清算，要zheng府批准” 为由不断拖延，并声称：“谁有意见就去告我吧，我不怕！在中国还想告我美国公司？我不听你那一套！ “ 投资人W 于7月又一次与唐继肖通话，询问进展。
　　唐继肖： “No way！我凭什么欠你们钱啦？你们都是自愿参加的，我又没抢你们钱！”
　　投资人W 在长达半年时间里，多次向唐继肖通话询问进展，唐继肖均以 “没找到新的投资人”，或者 “需要走美国法律程序” “钱被美国zheng府冻结了”为由搪塞，称11月份才能算完。
　　唐继肖： “No！你们走法律程序吧，我不管这事了！”
　　一直拖到11月份，他竟然又以 “ 账上现在没钱，等我先卖了房再还钱” 为由再次进行拖延。这显然和之前他所说的 “ 因为资金被美国zheng府冻结 ” 的理由完全不符，既然已经解冻，怎么又出现 “ 账上没钱 ” 呢？
　　但投资人W 和其他投资人始终耐心的和他沟通，等待他的答复。
　　唐继肖： “你们觉得应该怎么做就怎么做吧，我没有办法！”

　　举报人称，唐继肖声称的买车已经跟股东亲口讲过，实际情况完全相反。唐继肖并没有跟任何人说过买车，股东也不可能同意他在根本没有运作的情况下买车。公司都没有怎么会需要车？唐继肖也从未提供过购车凭据。唐继肖声称项目进展缓慢是因为其他投资人没来美国，这也完全不符合事实。投资人在国内都有正式工作，没有任何投资人承诺过辞职去美国经营该公司，何况也没有签证。更不可能在选址都没有的情况下就去参与所谓“经营”。唐继肖的这个理由不仅没有任何根据，也完全不符合常识。
　　整整7个多月过去了， 股东们一直等到12月31日。但最终等到的，却是让所有人意想不到的结果。

　　03，第三位受害投资人 M

　　投资人M 是投资人W的员工，和唐继肖并不认识。W 曾向M的太太担保唐继肖的人品没问题。由于W 和M 都有投资意愿，也有意申请美国工作签证，所以在W 的担保下，M同意出资，并全额支付了股本金30余万元。
　　在2019年5月，唐继肖同意解散项目之后便没有消息。7月份，M太太确诊癌症，急需高额医疗费，曾向唐继肖催促退款，但唐继肖不予回复，拒不接听电话。
　　其他各位股东也多次督促唐继肖积极回复，履行协议，妥善处理，态度都非常友好，但唐继肖均不予回复，拒接电话，或迅速挂断。2018年至今，唐继肖从未讨论和通报过任何支出费用，也从未公示过公司注册证件。
　　股东们不得不多方联系唐继肖，在终于联系到他之后，唐继肖回复说要财务公司清算，9月份可以退款。
　　9月份仍然没有消息之后，M太太又询问退款情况，唐继肖表示还没结算，要等到10月份。
　　10月底仍然没有消息，M太太又一次询问，唐继肖又说资金11月份才能解冻，11月份又说没钱，要先卖掉房子，12月一定算完退钱，但不说退款时间。
　　股东们曾对结算进度表示质疑，所谓的 “哈尔滨饺子股份有限公司” 没有任何运作，没有公示任何证件执照，连地址在哪都没有通报过，有没有注册也没人知道，餐厅更是连选址都没有，项目也没有任何员工，除了一笔定金之外，唐继肖也从未通报过任何支出，（合同中明确约定，每月收支情况向所有股东通告。）更没有任何盈利，为什么需要结算半年时间？

　　针对股东的合理质疑，唐继肖竟然这样回答： “ 你们谁有疑问都可以走法律程序，有本事就来美国告我吧，跨国官司没有三五年打不完！”

　　让所有人没想到的是 ，经过了7个月漫长等待，最终唐继肖竟然给了投资人这样一份“结算报告”。

　　12月31日，唐继肖突然向各个股东发送了一份所谓的 “美国虹桥食品有限公司” 费用结算单，公司抬头并不是协议中拟投资成立的 “哈尔滨饺子股份有限公司 ”，而且内容包含巨额不明支出，所有支出也从未经过股东群讨论通过，所有股东均表示对这些支出完全不知情。

　　如果根据唐继肖的报表计算，该项目在根本没有运作的情况下，支出费用竟然高达55万元人民币！各项支出（除了一笔设备定金之外），均没有经过任何股东同意，甚至没有通告（根据协议，所有经营管理需董事会通过）。项目没有任何运作，支出金额竟高达总资金的70%！这显然严重脱离事实，极不合理， 造成投资人资金几乎全部被骗。就连唐继肖唯一一次通报过的设备定金11800元定金，也被篡改为18000元。唐继肖对此的解释是 “ 手记可能有误 ”，把股东要求知情权称为“攻击词汇”。

　　让人啼笑皆非的是，唐继肖明显恶意虚报巨额支出，在一没公司，二没票据的情况下，公然恶意侵占投资款，竟然还在股东群声称，“我自己亏得最多”。

　　那么为什么会出现一份和投资人无关的“美国虹桥食品有限公司” 的支出费用清单呢？

　　经查发现，唐继肖长期用所谓 “美国虹桥食品有限公司”总裁的身份骗取投资人信任，和投资人签约，而协议拟投资设立的是 “哈尔滨饺子股份有限公司 ”，并非 “美国虹桥食品有限公司”，协议中有明确约定。这份 “美国虹桥食品有限公司” 的支出费用清单和本项目股东没有丝毫关系，这让股东们非常困惑。对这份莫名其妙的巨额 “费用结算单”，股东随即提出强烈质疑。 面对质疑，唐继肖罔顾协议里的明确条文，回复理由如下：


　　理由一：
　　唐继肖声称，“ 美国虹桥食品有限公司，就是为投资人M 到美国发展而设立的 ！”

　　而事实是，1997年 American Hong Qiao 公司就已经成立，直到2018年两人才认识，而且根本不熟。那么问题来了，唐继肖为什么会在21年前，就为一个陌生人的发展，建立一个美国公司？经查，这个所谓的 “American Hong Qiao” 为唐继肖个人所有，注册成立于1997年，和该项目股东没有任何关系。美国工商登记网站可以查到该公司注册证件，明确显示注册人是唐继肖，注册日期是1997年12月12日，远远早于本投资项目。

　　理由二：
　　唐继肖又声称，“ 我们微信群的标题（美国虹桥食品），都是当时投资人M的太太为各位股东设立的！”

　　先不管“聊天群名”有没有法律效力，至少这显然又是一次公然地说谎：（王金燕于2018年12月9日突然将群名“哈尔滨饺子公司”改为“美国虹桥食品”，王金燕是唐继肖太太，工作单位：哈尔滨市消防公an局）

　　这两点“理由” 不仅让人啼笑皆非，而且实锤证据证明这都是唐继肖自己杜撰编造，根本不成立，即使成立也不可能得到法律的支持。但从这些迹象可以看出，唐继肖偷换公司概念，显然是在集资之初就已经早有预谋，故意混淆两个公司，借以转嫁另一家公司的巨额支出和亏损。如果属实，那么唐继肖的行为已经构成明显的诈骗。

　　显然， 唐继肖并未正面回答质疑。
　　另据举报人称，唐继肖至今也没有按他所说的，提供公司执照和任何发票。项目根本没有任何运作，没有员工，没有资产，不存在所谓“固定资产拍卖”的问题。

　　2020年1月，投资人M 决定起诉唐继肖合同欺诈，唐继肖又马上表示愿意和解，同意投资人M 提出的退股条件，只是期限需要延长至2020年2月28日，投资人M 和其他股东均表示同意。

　　本来似乎这起纠纷可以圆满解决，几位股东本可以长舒一口气，但事情显然并没有那么简单。
　　截止到约定时间，唐继肖不但没有退款，反而继续抛出所谓 “美国虹桥食品有限公司” 费用结算单。他反复不断的拖延和欺骗，伪造支出，公然违约，造谣说谎，终于让股东们对唐继肖彻底失去耐心。
　　举报人称，各位投资人与唐继肖反复沟通，希望合情合理解决退款事宜。但唐继肖不解释任何质疑，执意要求投资人承担和投资无关的所谓 “American Hong Qiao” 的巨额费用支出。
　　另外，其他股东之间核对他的话之后发现，他在股东之间不断造谣，搬弄是非，挑拨股东关系，继续欺骗隐瞒，制造事端，并对投资人进行人身攻击和电话恐吓。
　　在反复沟通无效之后，投资人M 于2020年3月向福田 fa院提起诉讼。


　　04，其他受害投资人

　　其他投资人也都曾多次在股东群提出希望唐继肖公示公司证件，回答股东的多项质疑。这是每个股东最基本的权利，但唐继肖至今不提供任何公司证件，对质疑不予回复，或者回复答非所问。

　　唐继肖：“ 我凭什么给你们看公司证件？”

　　本案（案件号（2020）粤0304民初16269）事实清楚，证据确凿。唐继肖无法提供任何证据，竟然在前海fa院拿出自己家庭买菜购物支出和大量自己的手写”票据“搪塞法院。最终前海fa院裁定唐继肖退还股本金，但唐继肖拒不执行，现已被列为强制执行人。执行号：2021粤0391执2241（前海fa院）


　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　

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